Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпореждания в Закона за ограниченията против изпирането на пари, като противоречащи на член 134 от Конституцията . Кои тъкмо разпореждания ще бъдат атакувани пред Конституционен съд ще стане ясно на 18 септември, оповестиха от ВАдС.
Въпросният член постановява, че адвокатурата е свободна, самостоятелна и самоуправляваща се и подкрепя жителите и юридическите лица при отбраната на техните права и законни ползи.
Един от претекстовете за решението е обвързван с разбирането, че спазването на разпоредбите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма не може да визира по какъвто и да било метод използването на правилото на професионалната загадка, в тази ситуация.
От ВАдС напомнят, че при осъществената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм беше обрисувана рамката в Европейския съюз за битката с изпирането на пари.
Според нея юристът не може да разполага с инструментариума, характерен да вземем за пример на финансовите институции , както и на лицата, на които страната е упълномощила със закон осъществяването на избрани господарски функционалности – нотариуси, ЧСИ и прочие
" Висшият адвокатски съвет е направил секторната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при активността на юристите, в която бяха регистрирани равнището на риска в активността на юристите към изпирането на пари, критериите за съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти.
Съветът отчига, че юристите са евентуално уязвими от това да бъдат употребявани и по този начин несъзнателно да подкрепят дейностите на нарушителите в прането на пари , в осъществяването на избрани правни действия, които да предадат законно лустро на незаконни финансови, корпоративни покупко-продажби и покупко-продажби с недвижими парцели, както в потреблението на изтънчени и комплицирани способи за ориентиране на противозаконни финансови средства във и през финансовата система ", се споделя в известието.
Специализираният юридически уебсайт Lex.bg напомня, че планът на вътрешните правила беше огласен на 25 юли и от този момент провокира голям брой мнения и опасения измежду юристите. Част от тях се притесняват, че ще се трансфорат в доносници на службите, а други, че им се разпореждат съвсем детективски отговорности .
или просто дава адрес за преписка при регистрация на компания.
Адвокатът ще изисква серия от заявления от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, в случай че парите са по негова доверителна сметка, ще би трябвало да отхвърля да извърши договорка с тях и да рапортува на министрите на вътрешните работи и финансите, ДАНС и КПКОНПИ.
Въпросният член постановява, че адвокатурата е свободна, самостоятелна и самоуправляваща се и подкрепя жителите и юридическите лица при отбраната на техните права и законни ползи.
Един от претекстовете за решението е обвързван с разбирането, че спазването на разпоредбите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма не може да визира по какъвто и да било метод използването на правилото на професионалната загадка, в тази ситуация.
От ВАдС напомнят, че при осъществената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм беше обрисувана рамката в Европейския съюз за битката с изпирането на пари.
Според нея юристът не може да разполага с инструментариума, характерен да вземем за пример на финансовите институции , както и на лицата, на които страната е упълномощила със закон осъществяването на избрани господарски функционалности – нотариуси, ЧСИ и прочие
" Висшият адвокатски съвет е направил секторната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при активността на юристите, в която бяха регистрирани равнището на риска в активността на юристите към изпирането на пари, критериите за съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти.
Съветът отчига, че юристите са евентуално уязвими от това да бъдат употребявани и по този начин несъзнателно да подкрепят дейностите на нарушителите в прането на пари , в осъществяването на избрани правни действия, които да предадат законно лустро на незаконни финансови, корпоративни покупко-продажби и покупко-продажби с недвижими парцели, както в потреблението на изтънчени и комплицирани способи за ориентиране на противозаконни финансови средства във и през финансовата система ", се споделя в известието.
Специализираният юридически уебсайт Lex.bg напомня, че планът на вътрешните правила беше огласен на 25 юли и от този момент провокира голям брой мнения и опасения измежду юристите. Част от тях се притесняват, че ще се трансфорат в доносници на службите, а други, че им се разпореждат съвсем детективски отговорности .
или просто дава адрес за преписка при регистрация на компания.
Адвокатът ще изисква серия от заявления от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, в случай че парите са по негова доверителна сметка, ще би трябвало да отхвърля да извърши договорка с тях и да рапортува на министрите на вътрешните работи и финансите, ДАНС и КПКОНПИ.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ