В какво точно обвиняват Nexo и има ли прокурорски произвол?
Вчера Прокуратурата и Министерство на вътрешните работи влязоха в офисите на компанията за търговия с криптовалута Nexo („ Нексо “). Говорителят на основния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел „ Киберпрестъпност “ Светослав Василев разкриха, че проверяват проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без нужния лиценз, както и компютърни измами. Над 300 души са работили по акцията, измежду които 35 следователи от националното разследване, ДАНС и жандармерията. Има арестувани по случая, само че не се оповестява какъв брой.
През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $, сподели Сийка Милева.
„ Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е публично разгласен за лице, което финансира терористични актове “, заяви още тя.
Служител на Nexo, отговарящ за връзките с обществеността, заяви по електронната поща на „ Ройтерс “, че българските управляващи са били в един от офисите, само че съобщи, че организацията „ има единствено функционалности, свързани с оперативните разноски – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис “.
По-късно от криптобанката разгласи в позиция до bTV, че ще съди България. От компанията се оплакаха, че часове наред не им е била предоставена заповед за обиск, а проверяващите по този начин и не се легитимирали.
Ето цялата позиция на Nexo, изпратена до bTV:
Все още не са ни показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към Nexo. Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила, показващи тоталната непросветеност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова страна. Както постоянно обезщетенията, които България ще изплати след заведените и извоювани искове от Nexo, ще са следващ антирекорд в размер на стотици милиони, само че за жалост ще са за сметка на българския поданик.
Фактите:
Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, точно тъй като постоянно сме очаквали, че е допустимо да попаднем под обстрела на парадокса. Размерите, в които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни упования. Nexo е измежду крипто-компаниите с най-високи стандарти във връзка с „ познавай-клиента-си “ и ограниченията срещу изпирането на пари.
Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, Nexo употребява услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ. Това разрешава на нашите експерти, минали специфична
подготовка в Съединени американски щати против изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват изтеглените от платформата такива.След експлоадирането на войната в Украйна и последвалите наказания, Nexo предприе една от най-стриктните политики във връзка с глобените територии и човеци вследствие на съветската експанзия. Нещо повече, бяхме и измежду първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите.Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това интернационална акция ли е не остават никакво подозрение, че това е местен български произвол. Опортюнистично се употребяват диалози с регулатори в други юрисдикции, с цел да се направи внушението, че това е освен това от акция за ликвидиране и плячкосване на проспериращ бизнес.Nexo е горделив шеф на над 600 души в България и сме измежду образците за компания, платила десетки милиони левове под формата на налози и осигуровки, създавайки неповторим личен артикул и правейки компанията международният номер едно в сферата си. Ще предприемем всички разрешени от закона дейности, с цел да защитим своите чиновници, както и самата компания от този възмутителен произвол.Друг вид офанзива
„ Nexo е от най-успешните криптоплатформи, които дават заеми на интернационално равнище. Тя е голяма компания в криптосвета, основана и в България. Има 600 чиновници у нас “ посочи пред БНР Владислав Драмалиев, специалист по криптовалути, ръководител на фондация „ Битхоуп “.
„ Nexo съумя да преплува бурята от неплатежоспособност, която се случи в криптопространството. Сега виждаме различен вид офанзива против Nexo “, разяснява още той.
ГЕРБ против Политическа партия
От ГЕРБ незабавно започнаха да търсят политическа нишка в проблема и възможен нов компромат против главния им зложелател в последно време „ Продължаваме промяната “. Днес в утринния блок на Нова телевизия депутатът Тома Биков разгласи, че сега ревизират дали криптобанката „ Нексо “ е финансирала „ Продължаваме промяната “.
„ Имаме подозрения, че NEXO и свързани с нея лица са финансирали акцията на Политическа партия. Не споделям, че това е по този начин, сега го ревизираме ”, сподели той.
Сред съдружниците в Nexo е Антони Тренчев, някогашен народен представител и сътрудник на Настимир Ананиев от времето им на народни представители на Реформаторския блок и партията на Меглена Кунева. В момента Ананиев е народен представител от Политическа партия и водач на партия „ Волт “.
Обръщаме внимание и времето на осъществяване на акцията, както и на изненадващата активизация на основния прокурор Иван Гешев, на чиято врата чука основаването на механизъм за следствие на основния прокурор, и който в последна сметка ще би трябвало да стартира да регистрира някаква активност, друга от говорене пред студенти или обиколки из страната.
През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $, сподели Сийка Милева.
„ Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е публично разгласен за лице, което финансира терористични актове “, заяви още тя.
Служител на Nexo, отговарящ за връзките с обществеността, заяви по електронната поща на „ Ройтерс “, че българските управляващи са били в един от офисите, само че съобщи, че организацията „ има единствено функционалности, свързани с оперативните разноски – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис “.
По-късно от криптобанката разгласи в позиция до bTV, че ще съди България. От компанията се оплакаха, че часове наред не им е била предоставена заповед за обиск, а проверяващите по този начин и не се легитимирали.
Ето цялата позиция на Nexo, изпратена до bTV:
Все още не са ни показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към Nexo. Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила, показващи тоталната непросветеност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова страна. Както постоянно обезщетенията, които България ще изплати след заведените и извоювани искове от Nexo, ще са следващ антирекорд в размер на стотици милиони, само че за жалост ще са за сметка на българския поданик.
Фактите:
Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, точно тъй като постоянно сме очаквали, че е допустимо да попаднем под обстрела на парадокса. Размерите, в които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни упования. Nexo е измежду крипто-компаниите с най-високи стандарти във връзка с „ познавай-клиента-си “ и ограниченията срещу изпирането на пари.
Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, Nexo употребява услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ. Това разрешава на нашите експерти, минали специфична
подготовка в Съединени американски щати против изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват изтеглените от платформата такива.След експлоадирането на войната в Украйна и последвалите наказания, Nexo предприе една от най-стриктните политики във връзка с глобените територии и човеци вследствие на съветската експанзия. Нещо повече, бяхме и измежду първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите.Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това интернационална акция ли е не остават никакво подозрение, че това е местен български произвол. Опортюнистично се употребяват диалози с регулатори в други юрисдикции, с цел да се направи внушението, че това е освен това от акция за ликвидиране и плячкосване на проспериращ бизнес.Nexo е горделив шеф на над 600 души в България и сме измежду образците за компания, платила десетки милиони левове под формата на налози и осигуровки, създавайки неповторим личен артикул и правейки компанията международният номер едно в сферата си. Ще предприемем всички разрешени от закона дейности, с цел да защитим своите чиновници, както и самата компания от този възмутителен произвол.Друг вид офанзива
„ Nexo е от най-успешните криптоплатформи, които дават заеми на интернационално равнище. Тя е голяма компания в криптосвета, основана и в България. Има 600 чиновници у нас “ посочи пред БНР Владислав Драмалиев, специалист по криптовалути, ръководител на фондация „ Битхоуп “.
„ Nexo съумя да преплува бурята от неплатежоспособност, която се случи в криптопространството. Сега виждаме различен вид офанзива против Nexo “, разяснява още той.
ГЕРБ против Политическа партия
От ГЕРБ незабавно започнаха да търсят политическа нишка в проблема и възможен нов компромат против главния им зложелател в последно време „ Продължаваме промяната “. Днес в утринния блок на Нова телевизия депутатът Тома Биков разгласи, че сега ревизират дали криптобанката „ Нексо “ е финансирала „ Продължаваме промяната “.
„ Имаме подозрения, че NEXO и свързани с нея лица са финансирали акцията на Политическа партия. Не споделям, че това е по този начин, сега го ревизираме ”, сподели той.
Сред съдружниците в Nexo е Антони Тренчев, някогашен народен представител и сътрудник на Настимир Ананиев от времето им на народни представители на Реформаторския блок и партията на Меглена Кунева. В момента Ананиев е народен представител от Политическа партия и водач на партия „ Волт “.
Обръщаме внимание и времето на осъществяване на акцията, както и на изненадващата активизация на основния прокурор Иван Гешев, на чиято врата чука основаването на механизъм за следствие на основния прокурор, и който в последна сметка ще би трябвало да стартира да регистрира някаква активност, друга от говорене пред студенти или обиколки из страната.
Източник: debati.bg
КОМЕНТАРИ