Разбиха международна престъпна група за цигари, ръководена от българи
В тясно съдействие и непрестанен продан на информация сред испанската Национална полиция и ГДБОП - бранш " Контрабанда " към отдел " Митнически режими, данъчна и осигурителна система " е разкрита интернационална незаконна организация за нелегално произвеждане на цигари на територията на Испания, с следващо разпространяване в страни от Европейски Съюз.
Работата по случая стартира през 2017 година, след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция " Криминална полиция " за проведена незаконна група от България , която има намерение да построи произвеждане на цигари в кралството и да сътвори дистрибуторска мрежа на национално и интернационално равнище .
Изяснено е, че тютюнът е внасян от България , без да минава митнически надзор, употребен е в Испания за незаконно произвеждане на цигари , популяризирани в следствие главно в страната на произвеждане, в Германия и в Обединеното кралство .
В процеса на работа е открито, че консумативите и машините за производството също са импортирани в Испания от България . Придобитите от противозаконната активност огромни парични суми са " изпирани " посредством други компании , като огромна част от тях са вложени в строителството на първокласни къщи и жилищни здания у нас и в Испания . Използвани са и кредитни карти за машинация в разнообразни заведения.
В хода на взаимното следствие са открити складови пространства на незаконната група в Барселона и гр. Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се реализира незаконното произвеждане на цигарите.
Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от легален бизнес , в чиято сянка е практикувана незаконната активност, като за него работели над 200 души . Той и негови доверени лица, измежду които испански и един молдовски жител , построяват мрежа от компании за строителство, превоз и придобиване на компании в чужбина .
Така построената конструкция е високо профилирана, в практиката е употребена шифрована връзка , както и устройства за заглушаване на честоти . Разпространяването на незаконно създадените цигари се осъществявало при високи ограничения за сигурност.
При работа в екип, откакто са открити задоволително обстоятелства и условия за незаконната активност, при започване на април в Испания е извършена полицейска интервенция .
В хода на акцията са осъществени многочислени претърсвания и изземвания, арестувани са 22-ма души , сред които и двама български жители , и е прекъсната активността на незаконна фабрика за цигари в Константи, открита в деен индустриален развой.
На територията й са арестувани 15 украински и един молдовски жител - служащи, както и българин, направлявал работния развой . Вътрешността на склада, където е построена незаконната фабрика е оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е проведена и зона за живеене на служащите с кревати, тоалетни, душове, кухня и други улеснения.
Като мярка за сигурност по време на индустриалния цикъл служащите живеели вътре, затворени и без мобилни телефони . Някои от тях оповестяват, че даже не знаеят в коя страна се намират, защото в Испания влизат по суша, а в Европейски Съюз идват с полети от Украйна .
При по-нататъшните дейности на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са арестувани водачи на камиони , занимавали се с дистрибуция на крайния артикул.
Според испанските управляващи незаконната фабрика е с потенциал да създаде за ден кутии с цигари, задоволителни за един камион , като н икога до момента при полицейски дейности не са засичани толкоз доста на брой подправени марки (общо 13 ), създавани на едно място.
Намерени и конфискувани са 1 000 000 кутии цигари под комерсиалните марки на 3 известни производителя и други (от общо 13 разнообразни марки) на обща стойност 4,5 млн. евро , както и огромно количество тютюн, консумативи, цялостна поточна линия за първичната фаза (смесване и обработка на тютюните) и вторична фаза (производство и пакетиране на готовите изделия).
Допълнително са конфискувани пари в брой, коли от висок клас и обемна документи за незаконната активност . Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро , което е данъчна машинация в размер от над 5,1 млн. евро. Съвместната работа по случая продължава .
Работата по случая стартира през 2017 година, след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция " Криминална полиция " за проведена незаконна група от България , която има намерение да построи произвеждане на цигари в кралството и да сътвори дистрибуторска мрежа на национално и интернационално равнище .
Изяснено е, че тютюнът е внасян от България , без да минава митнически надзор, употребен е в Испания за незаконно произвеждане на цигари , популяризирани в следствие главно в страната на произвеждане, в Германия и в Обединеното кралство .
В процеса на работа е открито, че консумативите и машините за производството също са импортирани в Испания от България . Придобитите от противозаконната активност огромни парични суми са " изпирани " посредством други компании , като огромна част от тях са вложени в строителството на първокласни къщи и жилищни здания у нас и в Испания . Използвани са и кредитни карти за машинация в разнообразни заведения.
В хода на взаимното следствие са открити складови пространства на незаконната група в Барселона и гр. Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се реализира незаконното произвеждане на цигарите.
Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от легален бизнес , в чиято сянка е практикувана незаконната активност, като за него работели над 200 души . Той и негови доверени лица, измежду които испански и един молдовски жител , построяват мрежа от компании за строителство, превоз и придобиване на компании в чужбина .
Така построената конструкция е високо профилирана, в практиката е употребена шифрована връзка , както и устройства за заглушаване на честоти . Разпространяването на незаконно създадените цигари се осъществявало при високи ограничения за сигурност.
При работа в екип, откакто са открити задоволително обстоятелства и условия за незаконната активност, при започване на април в Испания е извършена полицейска интервенция .
В хода на акцията са осъществени многочислени претърсвания и изземвания, арестувани са 22-ма души , сред които и двама български жители , и е прекъсната активността на незаконна фабрика за цигари в Константи, открита в деен индустриален развой.
На територията й са арестувани 15 украински и един молдовски жител - служащи, както и българин, направлявал работния развой . Вътрешността на склада, където е построена незаконната фабрика е оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е проведена и зона за живеене на служащите с кревати, тоалетни, душове, кухня и други улеснения.
Като мярка за сигурност по време на индустриалния цикъл служащите живеели вътре, затворени и без мобилни телефони . Някои от тях оповестяват, че даже не знаеят в коя страна се намират, защото в Испания влизат по суша, а в Европейски Съюз идват с полети от Украйна .
При по-нататъшните дейности на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са арестувани водачи на камиони , занимавали се с дистрибуция на крайния артикул.
Според испанските управляващи незаконната фабрика е с потенциал да създаде за ден кутии с цигари, задоволителни за един камион , като н икога до момента при полицейски дейности не са засичани толкоз доста на брой подправени марки (общо 13 ), създавани на едно място.
Намерени и конфискувани са 1 000 000 кутии цигари под комерсиалните марки на 3 известни производителя и други (от общо 13 разнообразни марки) на обща стойност 4,5 млн. евро , както и огромно количество тютюн, консумативи, цялостна поточна линия за първичната фаза (смесване и обработка на тютюните) и вторична фаза (производство и пакетиране на готовите изделия).
Допълнително са конфискувани пари в брой, коли от висок клас и обемна документи за незаконната активност . Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро , което е данъчна машинация в размер от над 5,1 млн. евро. Съвместната работа по случая продължава .
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ