В Софийска градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по

В Софийска градска прокуратура се организира следствие за закононарушения по работа, осъществени от чиновници на Министерство на стопанската система, енергетиката и туризма по отношение на осъществяването на концесионните контракти с „ Каолин “ АД, гр. Сеново. В хода на следствието са назначени голям брой експертизи, заключенията на които са в развой на правене, оповестиха от пресцентъра на прокуратурата.
На 23.04.2018 година е постъпил сигнал от ръководителя на КПКОНПИ, ведно с материали от осъществена инспекция от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени голям брой обстоятелства и условия, които са послужили като съображение за започване на следствие и за закононарушение по член 253 Наказателен кодекс /пране на пари/, касаещо продажбата на добити от „ Алфа Финанс Холдинг “ АД акции от капитала на „ Каолин “ АД, представляващи 100% от капитала на „ РМД Каолин 98 “ АД, на записано на 20.12.2012 година в локалния съд в гр. Кьолн, Германия сдружение „ Кварцверке ГмбХ “.
Въз основа на извършените спомагателни дейности по следствието са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на ръководител на Съвета на шефовете на „ Алфа Финанс Холдинг “ АД.
Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на шефовете на „ Алфа Финанс Холдинг “ АД Константин Ненов и Иван Ненков.
Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с ограничения за неотклонение „ Подписка “.