Комисията на Цацаров иска 53 млн. лева от близки хора на Цветан Василев, Васил Божков, Миню Стайков и др.
В интервала 15 юли - 31 август 2020 година КПКОНПИ организира шест постоянни съвещания, на които взе решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за лишаване на нелегално добито имущество на обща стойност 52 839 107.40 лева Това оповестиха от комисията.
На съвещанието на 15 юли 2020 година са признати решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321.52 лева Две от тях са импортирани в Софийски градски съд. Едната е против Веселин Денков ( бел ред. Веселин Денков, прочут като Весо Брадата, ресторантьор, човек на Божков ), на стойност 11 686 736.53 лева, като в исковата рекламация са включени и 7 недвижими парцела.
Денков е упрекнат от прокуратурата, че като съизвършител и за да набави имотна полза, е принудил посредством опасност Станка Марангозова да поеме имуществено обвързване, а друго лице, срещу волята му - да подпише като гарант запис на заповед. Втората искова молба е против Лазар Карадалиев ( бел. ред. Лазар Карадалиев е юрист на Цветан Василев ), против който е повдигнато обвиняване от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група. След осъществена инспекция от КПКОНПИ е открито противоречие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира лишаване в интерес на страната на сумата от 81 000 лева
На съвещанието от 22 юли 2020 година са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211.44 лева Пред Окръжен съд - Бургас е предявен иск против Алекси Трифонов, участник в проведена незаконна група с Миню Стайков .
Прокуратурата е повдигнала обвиняване за това, че в интервала 2009 - 2018 година Трифонов е държал акцизни артикули без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лева На същото съвещание Комисията реши да бъдат импортирани искови молби в Окръжен съд - Варна, Окръжен съд - Силистра, Окръжен съд - Търговище и Окръжен съд - Разград, против разнообразни лица, упрекнати в осъществяването на данъчни закононарушения.
Пред Оценка за съвместимост - Силистра се претендира и лишаване на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за приемане на пенсии от трети лица, без правно съображение. Искът е в размер на 168 155.92 лева
На 29 юли 2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лева В Окръжен съд - Велико Търново е импортиран иск на стойност 157 055.50 лева против Васил Паскалев, упрекнат в това, че през 2019 година съзнателно е улеснил осъществяването на телефонна машинация.
На същото съвещание Комисията взе решение за внасяне на искови молби за лишаване на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев ( бел. ред. Станоеви са известни като Бирмите. Най-прочут е Георги Станоев - Малката Бирма ).
Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и компании искът е импортиран в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лева Цената на желае е образувана от дружествени дялове на " Скалата-04 " ЕООД, " Еста Трейд " ЕООД, " Съни Естейт " ЕООД, " Дрийм 2007 " ООД, " Астория Рент " ЕООД, от пазарната стойност на недвижими парцели, както и от парични средства по банкови сметки.
Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и сдружения е импортиран иск в Окръжен съд - Благоевград на стойност 1 087 864.44 лева Сумата е от дялове във компаниите " Джи Пи Груп-2010 " ЕООД, " Веджитейбълс " ЕООД, " Фишленд България " ЕООД, " Био Фрут-2014 " ЕООД, " Ем Комерс " ЕООД, недвижими парцели, банкови влогове, хранилища, ниви, както и паричната равноценност на 3 леки автомобила - " Мерцедес " CL 65 AMG,, " Мерцедес " CLS, " Ауди " А8 Quattro.
Срещу Георги Станоев искът е импортиран в Софийски градски съд и е на стойност 370 026.64 лева Претендира се лишаване на дружествени дялове от " Гес 2010 " ЕООД, поземлени парцели, както и пазарната стойност на леки коли - " Мини Купър ", " Ленд Роувър Рейндж ", " Порше Кайен GTS ", " Мерцедес " С 350.
През месец май 2020 година по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни ограничения против Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са упрекнати от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група за разпространяване на акцизни артикули без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд - Бургас и Окръжен съд - Благоевград, по искане на Комисията.
В Софийски градски съд е импортиран и иск против Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че през 2013 година е получил пари и е направил финансови интервенции, за които парични средства е предполагал, че са добити от тежко съзнателно закононарушение, като действието е осъществено по предписание на проведена незаконна група с началник Цветан Василев .
В желае на КПКОНПИ пред съда се претендира цената на автомобил " Тойота Ленд Крузър ", апартамент в София, солидна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.
Срещу Борис Аврамов е импортиран иск за лишаване на имущество, добито от незаконна активност, в Окръжен съд - Бургас, на стойност 3 223 999.96 лева Аврамов е упрекнат от прокуратурата за това, че в интервала януари 2016 година - юли 2018 година, е ръководел проведена незаконна група за изнудване.
Искова молба в Софийски градски съд е импортирана против Атанас Василев. Той е упрекнат за това, че в интервала 2008 - 2017 година е взел участие в проведена незаконна група, като посредством документи с погрешно наличие е получил движимо имущество, добито от фондове на Европейския съюз. Искът против Василев е в размер на 478 749.40 лева
На съвещание от 17.08.2020 година КПКОНПИ одобри решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920. 67 лева В Софийски градски съд е импортиран иск против Константин Ненов, упрекнат в това, че в качеството си на длъжностно лице - член на Съвета на шефовете на " Алфа Финанс Холдинг " АД, през 2012 година е преобразувал имущество (акции) посредством покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков . Искът е в размер на 3 145 330.18 лева
В Окръжен съд - Бургас е импортиран иск против Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лева Щуров е упрекнат в това, че през 2015 година е укривал специфични механически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни принадлежности.
На съвещание на 21.08.2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лева В Окръжен съд - Видин е импортиран иск против Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398.84 лева
В интервала 2017-2018 година тя е взела участие в проведена незаконна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери и за опериране със средства, добити от незаконна активност.
Искова молба в Софийски градски съд е импортирана против Любомир Иванов, упрекнат за присъединяване в проведена незаконна група с Евлоги Станоев през 2018 година за държане и разпространяване на акцизни артикули без бандерол и за финансови интервенции със средства, добити от незаконна активност. Стойността на желае е 624 680.05 лева
Срещу Радослав Николов е импортиран иск в Окръжен съд - Бургас, в размер на 203 161.33 лева Николов е упрекнат от прокуратурата като участник в проведена незаконна група, ръководена от Димитър Желязков .
На 31.08.2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лева В Софийски градски съд е импортиран иск против Петър Петров, на стойност 4 756 740.78 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че в интервала 2008 - 2009 година е употребявал неистинска банкова гаранция, с цел да присвои крупна сума по контракт сред Община Карлово и фирма-изпълнител на реорганизация на водопровод от помпена станция.
На съвещанието на 15 юли 2020 година са признати решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321.52 лева Две от тях са импортирани в Софийски градски съд. Едната е против Веселин Денков ( бел ред. Веселин Денков, прочут като Весо Брадата, ресторантьор, човек на Божков ), на стойност 11 686 736.53 лева, като в исковата рекламация са включени и 7 недвижими парцела.
Денков е упрекнат от прокуратурата, че като съизвършител и за да набави имотна полза, е принудил посредством опасност Станка Марангозова да поеме имуществено обвързване, а друго лице, срещу волята му - да подпише като гарант запис на заповед. Втората искова молба е против Лазар Карадалиев ( бел. ред. Лазар Карадалиев е юрист на Цветан Василев ), против който е повдигнато обвиняване от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група. След осъществена инспекция от КПКОНПИ е открито противоречие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира лишаване в интерес на страната на сумата от 81 000 лева
На съвещанието от 22 юли 2020 година са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211.44 лева Пред Окръжен съд - Бургас е предявен иск против Алекси Трифонов, участник в проведена незаконна група с Миню Стайков .
Прокуратурата е повдигнала обвиняване за това, че в интервала 2009 - 2018 година Трифонов е държал акцизни артикули без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лева На същото съвещание Комисията реши да бъдат импортирани искови молби в Окръжен съд - Варна, Окръжен съд - Силистра, Окръжен съд - Търговище и Окръжен съд - Разград, против разнообразни лица, упрекнати в осъществяването на данъчни закононарушения.
Пред Оценка за съвместимост - Силистра се претендира и лишаване на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за приемане на пенсии от трети лица, без правно съображение. Искът е в размер на 168 155.92 лева
На 29 юли 2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лева В Окръжен съд - Велико Търново е импортиран иск на стойност 157 055.50 лева против Васил Паскалев, упрекнат в това, че през 2019 година съзнателно е улеснил осъществяването на телефонна машинация.
На същото съвещание Комисията взе решение за внасяне на искови молби за лишаване на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев ( бел. ред. Станоеви са известни като Бирмите. Най-прочут е Георги Станоев - Малката Бирма ).
Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и компании искът е импортиран в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лева Цената на желае е образувана от дружествени дялове на " Скалата-04 " ЕООД, " Еста Трейд " ЕООД, " Съни Естейт " ЕООД, " Дрийм 2007 " ООД, " Астория Рент " ЕООД, от пазарната стойност на недвижими парцели, както и от парични средства по банкови сметки.
Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и сдружения е импортиран иск в Окръжен съд - Благоевград на стойност 1 087 864.44 лева Сумата е от дялове във компаниите " Джи Пи Груп-2010 " ЕООД, " Веджитейбълс " ЕООД, " Фишленд България " ЕООД, " Био Фрут-2014 " ЕООД, " Ем Комерс " ЕООД, недвижими парцели, банкови влогове, хранилища, ниви, както и паричната равноценност на 3 леки автомобила - " Мерцедес " CL 65 AMG,, " Мерцедес " CLS, " Ауди " А8 Quattro.
Срещу Георги Станоев искът е импортиран в Софийски градски съд и е на стойност 370 026.64 лева Претендира се лишаване на дружествени дялове от " Гес 2010 " ЕООД, поземлени парцели, както и пазарната стойност на леки коли - " Мини Купър ", " Ленд Роувър Рейндж ", " Порше Кайен GTS ", " Мерцедес " С 350.
През месец май 2020 година по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни ограничения против Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са упрекнати от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група за разпространяване на акцизни артикули без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд - Бургас и Окръжен съд - Благоевград, по искане на Комисията.
В Софийски градски съд е импортиран и иск против Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че през 2013 година е получил пари и е направил финансови интервенции, за които парични средства е предполагал, че са добити от тежко съзнателно закононарушение, като действието е осъществено по предписание на проведена незаконна група с началник Цветан Василев .
В желае на КПКОНПИ пред съда се претендира цената на автомобил " Тойота Ленд Крузър ", апартамент в София, солидна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.
Срещу Борис Аврамов е импортиран иск за лишаване на имущество, добито от незаконна активност, в Окръжен съд - Бургас, на стойност 3 223 999.96 лева Аврамов е упрекнат от прокуратурата за това, че в интервала януари 2016 година - юли 2018 година, е ръководел проведена незаконна група за изнудване.
Искова молба в Софийски градски съд е импортирана против Атанас Василев. Той е упрекнат за това, че в интервала 2008 - 2017 година е взел участие в проведена незаконна група, като посредством документи с погрешно наличие е получил движимо имущество, добито от фондове на Европейския съюз. Искът против Василев е в размер на 478 749.40 лева
На съвещание от 17.08.2020 година КПКОНПИ одобри решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920. 67 лева В Софийски градски съд е импортиран иск против Константин Ненов, упрекнат в това, че в качеството си на длъжностно лице - член на Съвета на шефовете на " Алфа Финанс Холдинг " АД, през 2012 година е преобразувал имущество (акции) посредством покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков . Искът е в размер на 3 145 330.18 лева
В Окръжен съд - Бургас е импортиран иск против Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лева Щуров е упрекнат в това, че през 2015 година е укривал специфични механически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни принадлежности.
На съвещание на 21.08.2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лева В Окръжен съд - Видин е импортиран иск против Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398.84 лева
В интервала 2017-2018 година тя е взела участие в проведена незаконна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери и за опериране със средства, добити от незаконна активност.
Искова молба в Софийски градски съд е импортирана против Любомир Иванов, упрекнат за присъединяване в проведена незаконна група с Евлоги Станоев през 2018 година за държане и разпространяване на акцизни артикули без бандерол и за финансови интервенции със средства, добити от незаконна активност. Стойността на желае е 624 680.05 лева
Срещу Радослав Николов е импортиран иск в Окръжен съд - Бургас, в размер на 203 161.33 лева Николов е упрекнат от прокуратурата като участник в проведена незаконна група, ръководена от Димитър Желязков .
На 31.08.2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лева В Софийски градски съд е импортиран иск против Петър Петров, на стойност 4 756 740.78 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че в интервала 2008 - 2009 година е употребявал неистинска банкова гаранция, с цел да присвои крупна сума по контракт сред Община Карлово и фирма-изпълнител на реорганизация на водопровод от помпена станция.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ