Израелска група за измами и пране на пари е действала у нас
В осъществяване на Молба за правна помощ, издадена от Служба на държавния прокурор – Йерусалим в Държавата Израел, Специализираната прокуратура проверява проведена незаконна група за капиталови измами, компютърни закононарушения и изпиране на пари.
Събраните по досъдебното произвеждане доказателства сочат, че участници в незаконното съдружие привличали хора от разнообразни континенти да влагат в просперираща онлайн капиталова платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови мулета на групата.
В хода на дейностите по следствието са осъществени претърсвания и изземвания на територията на ж.к. Студентски град. Иззети са документи, компютри, флаш памети, телефони и други материални доказателства, относими към незаконната активност на групата.
Разпитани са 7 лица, две от които непознати жители, непрекъснато пребиваващи на територията на Република България.
На 27.07.2021 година, в осъществяване на Европейска заповед за следствие, издадена от Главна прокуратура в гр.Бамберг и Централната работа за компютърни закононарушения на Бавария, Специализираната прокуратура извърши дейности по следствие на проведена незаконна група със същия предмет на незаконна активност.
Събраните по досъдебното произвеждане доказателства сочат, че участници в незаконното съдружие привличали хора от разнообразни континенти да влагат в просперираща онлайн капиталова платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови мулета на групата.
В хода на дейностите по следствието са осъществени претърсвания и изземвания на територията на ж.к. Студентски град. Иззети са документи, компютри, флаш памети, телефони и други материални доказателства, относими към незаконната активност на групата.
Разпитани са 7 лица, две от които непознати жители, непрекъснато пребиваващи на територията на Република България.
На 27.07.2021 година, в осъществяване на Европейска заповед за следствие, издадена от Главна прокуратура в гр.Бамберг и Централната работа за компютърни закононарушения на Бавария, Специализираната прокуратура извърши дейности по следствие на проведена незаконна група със същия предмет на незаконна активност.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ