Иван Гешев: Между 100 и 300 млрд. евро годишно генерира системата „хавала”
Става въпрос за проведена незаконна група, извършваща закононарушения, свързани с финансиране на тероризъм. Делото стартира преди към 1 година с оперативна информация на ДАНС.
Това сподели заместникът на основния прокурор Иван Гешев, който оповести информация за огромната акция против непознати жители в няколко български града, съобщи кореспондент на БГНЕС.
В рамките на днешния ден наблюдаващите прокурори ще преценяват дали и на какъв брой от арестуваните 43 лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност, сподели Гешев.
Установено е, че главният уредник на незаконната активност е сирийски жител, пребиваващ в България. Той е арестуван в София.
Главният уредник е осъществявал нерегламентирани „ хавала ”. Не става въпрос за очевидни терористи дейности или опасност на територията на страната, а един финансист, който финансира всевъзможни противозаконни действия.
Системата „ хавала ” е антична система, наричана по този начин от арабите – при едно лице, хавалда, идват избрани хора, които носят избрани суми, и желаят тази сума да стигне до другия завършек на света, опита да изясни Гешев схемата.
Това дело е едно от първите в Европейски Съюз с подобен предмет, сподели Гешев. Той добави, че сред 100 и 300 милиарда евро годишно генерира организацията на „ хавала ”.
Очаквайте детайлности. /БГНЕС
Това сподели заместникът на основния прокурор Иван Гешев, който оповести информация за огромната акция против непознати жители в няколко български града, съобщи кореспондент на БГНЕС.
В рамките на днешния ден наблюдаващите прокурори ще преценяват дали и на какъв брой от арестуваните 43 лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност, сподели Гешев.
Установено е, че главният уредник на незаконната активност е сирийски жител, пребиваващ в България. Той е арестуван в София.
Главният уредник е осъществявал нерегламентирани „ хавала ”. Не става въпрос за очевидни терористи дейности или опасност на територията на страната, а един финансист, който финансира всевъзможни противозаконни действия.
Системата „ хавала ” е антична система, наричана по този начин от арабите – при едно лице, хавалда, идват избрани хора, които носят избрани суми, и желаят тази сума да стигне до другия завършек на света, опита да изясни Гешев схемата.
Това дело е едно от първите в Европейски Съюз с подобен предмет, сподели Гешев. Той добави, че сред 100 и 300 милиарда евро годишно генерира организацията на „ хавала ”.
Очаквайте детайлности. /БГНЕС
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ