Наши спецслужби участват в разследване на виртуална валута
Спецпрокуратурата взе участие в интернационална интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуалната валута OneCoin. Зад нея стои известната бизнес-дама Ружа Игнатова.
Прокурори и следователи, антимафиоти от ГДБОП и сътрудници от ДАНС се присъединили в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка се присъединили интензивно и представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни дейности в България по отношение на българското комерсиално сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство. Разследващите откриват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация. На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на „ Уан Нетуърк сървисиз ", както и на 14 други сдружения.
Иззети са голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.
„ OneCoin Ltd. " е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено.
Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ уанкойн " може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации. Българското сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на „ OneCoin Ltd. " и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.
В момента активността на свързани с „ OneCoin Ltd. " сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
Прокурори и следователи, антимафиоти от ГДБОП и сътрудници от ДАНС се присъединили в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка се присъединили интензивно и представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни дейности в България по отношение на българското комерсиално сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство. Разследващите откриват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация. На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на „ Уан Нетуърк сървисиз ", както и на 14 други сдружения.
Иззети са голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.
„ OneCoin Ltd. " е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено.
Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ уанкойн " може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации. Българското сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на „ OneCoin Ltd. " и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.
В момента активността на свързани с „ OneCoin Ltd. " сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ