Прокуратурата погна Джи пи груп за пране на пари
Спецпрокуратурата е повдигнала обвинявания на двама души от Джи пи груп за пране на пари.
От държавното обвиняване не прецизират кои са двамата упрекнати, само че от известието на пресцентъра излиза наяве, че единият от тях е съучастник.
Те са упрекнати, че от началото на 2014 година до 7 октомври 2018 година са се сговорили (престъпление по член 321, ал.6) да правят данъчни и финансови закононарушения за приемане на имотна полза в изключително огромни размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвиняване за пране на пари.
Досъдебното произвеждане е формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от разнообразни банкови сметки в персонална сметка на единия от упрекнатите - съучастник в " Джи пи груп ", който наредил превеждането им в друга негова персонална сметка в чужбина.
На упрекнатите са наложени ограничения за неотклонение „ Парична гаранция “ в размер надлежно на 30 000 лева и 15 000 лева.
От държавното обвиняване не прецизират кои са двамата упрекнати, само че от известието на пресцентъра излиза наяве, че единият от тях е съучастник.
Те са упрекнати, че от началото на 2014 година до 7 октомври 2018 година са се сговорили (престъпление по член 321, ал.6) да правят данъчни и финансови закононарушения за приемане на имотна полза в изключително огромни размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвиняване за пране на пари.
Досъдебното произвеждане е формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от разнообразни банкови сметки в персонална сметка на единия от упрекнатите - съучастник в " Джи пи груп ", който наредил превеждането им в друга негова персонална сметка в чужбина.
На упрекнатите са наложени ограничения за неотклонение „ Парична гаранция “ в размер надлежно на 30 000 лева и 15 000 лева.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ