Спецсъдът гледа делото срещу Баневи
Специализираният съд ще гледа делото против Николай и Евгения Баневи. На 21 октомври 2019 година съдът остави в ареста Николай Банев, който изиска мярката му да бъде променена в по-лека.
Това искане беше отправено, откакто плануваните разпити на очевидци по делото бяха отсрочени поради неналичието на счетоводни документи, които да потвърдят изказванието на прокуратурата, че Банев не е заявил правилни суми от сдруженията „ Полимери “ и „ Партнърс комерс “ в интервала от април 2007 година до февруари 2013 година
Банев съобщи, че за 50-ия си рожден ден през 2009 година получил приветствен адрес от премиера Бойко Борисов като значим и стратегически вложител.
„ Ще осъждам всички физически лица и институции, които реализираха тази принуда против мен, бизнеса и фамилията ми “, закани се Банев и добави, че в кориците на дело няма нито един документ, подписан от някой от тримата, който да ги уличава в закононарушение.
Баневи са упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. Николай Банев е упрекнат като причинител на данъчните закононарушения, а брачната половинка му - като негов помощник. Обвиненията завариха фамилията в Ница в края на 2018 година Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември 2018 година
На 26 ноември 2019 година Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която позволи поръчителство на предстоящ иск на КПКОНПИ за лишаване в интерес на страната на нелегално добито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лв..
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта. Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.
Това искане беше отправено, откакто плануваните разпити на очевидци по делото бяха отсрочени поради неналичието на счетоводни документи, които да потвърдят изказванието на прокуратурата, че Банев не е заявил правилни суми от сдруженията „ Полимери “ и „ Партнърс комерс “ в интервала от април 2007 година до февруари 2013 година
Банев съобщи, че за 50-ия си рожден ден през 2009 година получил приветствен адрес от премиера Бойко Борисов като значим и стратегически вложител.
„ Ще осъждам всички физически лица и институции, които реализираха тази принуда против мен, бизнеса и фамилията ми “, закани се Банев и добави, че в кориците на дело няма нито един документ, подписан от някой от тримата, който да ги уличава в закононарушение.
Баневи са упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. Николай Банев е упрекнат като причинител на данъчните закононарушения, а брачната половинка му - като негов помощник. Обвиненията завариха фамилията в Ница в края на 2018 година Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември 2018 година
На 26 ноември 2019 година Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която позволи поръчителство на предстоящ иск на КПКОНПИ за лишаване в интерес на страната на нелегално добито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лв..
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта. Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ