Шестима души отиват на съд за участие в група за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания углавен съд обвинителен акт против 6 лица за присъединяване в проведена незаконна група, основана за данъчни закононарушения при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи медикаменти, най-вече от Англия. Това оповестиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.
От началото на 2016 година до 14 декември 2017 година, посредством отбягване установяването и заплащането на данъчни отговорности в изключително огромни размери на две настоящи търговски сдружения, следени от незаконното съдружие, групата нанесла вреда на държавния бюджет в размер на 3 170 713.53 лв..
Съдят трима души за данъчни измами - ощетили бюджета с близо 1,2 млн.лв.
Доказателствата по делото сочат, че групата е била основана и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско поданство. Той наложил скица за видимо придвижване към двете сдружения на лекарствени артикули, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от сдруженията било ръководено от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „ хазаин “.
По документи получатели на лекарствените артикули били компании от вида „ изчезнал търговец “ с малоимотни и малограмотни притежатели от ромски генезис, без чиновници и техническа обезпеченост.
Впоследствие стоките се префактурирали на други сдружения от вида „ изчезнал търговец. Накрая настоящи фирми-„ брокери “ заявили доставки на медикаменти към действителни клиенти.
Натрупаните по незаконен метод средства от неплатен Данък добавена стойност били легализирани посредством покупко-продажби със артикули.
През 2017 година А.Х. съставил дневници на покупките с погрешно наличие на ръководеното от неговата вуйна сдружение. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на цялостен данъчен заем, без действително да са били осъществявани каквито и да било доставки.
Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за закононарушение срещу паричната и кредитната система, в границите на чийто 5-годишен изпитателен период е провел и управлявал незаконната група за данъчни закононарушения, както сочи обвиняването.
Предстои Специализираният углавен съд да насрочи разпоредително съвещание по делото.
От началото на 2016 година до 14 декември 2017 година, посредством отбягване установяването и заплащането на данъчни отговорности в изключително огромни размери на две настоящи търговски сдружения, следени от незаконното съдружие, групата нанесла вреда на държавния бюджет в размер на 3 170 713.53 лв..
Доказателствата по делото сочат, че групата е била основана и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско поданство. Той наложил скица за видимо придвижване към двете сдружения на лекарствени артикули, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от сдруженията било ръководено от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „ хазаин “.
По документи получатели на лекарствените артикули били компании от вида „ изчезнал търговец “ с малоимотни и малограмотни притежатели от ромски генезис, без чиновници и техническа обезпеченост.
Впоследствие стоките се префактурирали на други сдружения от вида „ изчезнал търговец. Накрая настоящи фирми-„ брокери “ заявили доставки на медикаменти към действителни клиенти.
Натрупаните по незаконен метод средства от неплатен Данък добавена стойност били легализирани посредством покупко-продажби със артикули.
През 2017 година А.Х. съставил дневници на покупките с погрешно наличие на ръководеното от неговата вуйна сдружение. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на цялостен данъчен заем, без действително да са били осъществявани каквито и да било доставки.
Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за закононарушение срещу паричната и кредитната система, в границите на чийто 5-годишен изпитателен период е провел и управлявал незаконната група за данъчни закононарушения, както сочи обвиняването.
Предстои Специализираният углавен съд да насрочи разпоредително съвещание по делото.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ