Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна

...
Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна
Коментари Харесай

Удариха международна група за пране на пари чрез криптовалутата OneCoin


Специализираната прокуратура взе участие в интернационална интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуалната валута OneCoin.

Прокурори и следователи от отдел „ Следствен” на СП, както и чиновници на ГДБОП и ДАНС, се включват в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка се включват и интензивно спомагат представители на Евроджъст и Европол.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българското комерсиално сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз “ ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова, съобщи ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на ексклузивен брифинг, съобщи БГНЕС.

Не се изключва опцията интернационална скица за пране на пари посредством виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са открити редица сървъри, свързани с противозаконната активност , сподели още Иван Гешев.

В продължение на 3 години интернационалната незаконна организация е съумяла да притегли над 3 милиона клиенти, консуматори, вложили в обучителни пакети за криптовалутата OneCoin, сподели от своя страна представителят на основния прокурор Румяна Арнаудова.

Става въпрос за комерсиална машинация – за жалост в България не е криминализирана такава активност , продължи Гешев. Такъв вид активност обгръща доста страни в целия свят, тя съставлява компликация за следствие на единствено за българското правораздаване, само че и за сътрудниците ни, посочи той.

На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на „ Уан Нетуърк сървисиз “, както и на 14 други сдружения.

Стана ясно, че са конфискувани голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.

Разликата сред Bitcoin и OneCoin е, че в случай че Bitcoin е децентрализирана валута, то OneCoin е централизирана . Тоест, OneCoin може да бъде добит единствено от съответна интернационална асоциация. Ако Bitcoin може свободно да се купува и продава в интернет, то OneCoin може единствено посредством асоциацията. Германските управляващи проверяват дали има заобикаляне на валутни закони, изясни още Гешев.

„ OneCoin Ltd. “ е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с OneCoin (по сходство на криптовалутата Bitcoin). В Германия и в други страни разпространяването на OneCoin-и е неразрешено. Според локалните контролни органи OneCoin-ите служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ OneCoin “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.

Българското сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз “ ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на „ OneCoin Ltd. “ и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.
В момента активността на свързани с „ OneCoin Ltd. “ сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.


Етикети:
Предишна Случайна вест Следваща ОЩЕ ОТ Общество  Всички обитаеми места в Североизточна България към този момент имат електрозахранване Всички обитаеми места в Североизточна България към този момент имат електрозахранване  На доктрина, българите са изрично срещу домашното принуждение На доктрина, българите са изрично срещу домашното принуждение  Предложение: Доброволната казарма да дава преимущество за работа или университет, дамите също да се образоват Предложение: Доброволната казарма да дава преимущество за работа или университет, дамите също да се образоват  От 11 000 тествани магистрати, единствено при двама има големи разминавания в имуществото От 11 000 тествани магистрати, единствено при двама има големи разминавания в имуществото  България има съответен интерес към 3 плана в границите на PESCO България има съответен интерес към 3 плана в границите на PESCO Интервю Още Дарин Димитров: Търговище стартира да се трансформира през последните две години
​Какви провокации стоят пред Община Търговище през само че...
Рузие Хасанова: " Радиограмофон " е роман за всички, търсещи свобо Бенджамин Ладуиг: Всяко дете с аутизъм има неповторим метод на изра Ники Илиев за " Нокаут ": Исках да направя филм, който ще остави сл Марк Менсън: Всичко отминава и по този начин би трябвало да бъде коментара 0 Коментара Кафене добави коментар добави коментар Име: Всички Мъж Жена Защита: Избери типаж  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar Избери страст  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar Стари аватари  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar Вашият коментар Затвори Коментирай
Екипът на actualno.com ви благодари, че употребявате кирилица за вашите мнения. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и персонални нападки, или обиди на расова, полова, етническа или верска основа, той ще бъде заличен от модератора на уеб страницата.
Най-стари Най-нови Най- Най- НАЙ-СПОДЕЛЯНИ  missing image Столтенберг и Заев: Спорът за името може...
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че алиансът няма проект „ Б” за влизането на Република Македония в пакт...
Сирия ще взе участие на договарянията под егидат... 200 организации у нас - обединени в отбрана... Пучдемон желае да упълномощи съпартиец да година.. Първи сме в Европа по приложимост на евтини... НАЙ-ЧЕТЕНИ  missing image Дневен хороскоп за 19 януари
Овен Този петък ще бъдете изпълнени с невероятни сили. Денят е подобаващ за сантиментални срещи. Отношенията може да се развият светкави...
Откриха тяло на мъж наоколо до Нови Искъ... По-солиден мач и победа за Григор Димитров... Протестиращите за Пирин не се съгласиха, ч... Вижте ужасяващо кацане на аероплан на летищ... НАЙ-КОМЕНТИРАНИ  missing image Русия упрекна Украйна, че се готви за нов...
Русия съобщи, че приемането на закон от украинския парламент, в който спорът с проруските сепаратисти се в източната част на стран...
Българска социалистическа партия видя идеологизация на образованието, п... Русия: Посолството на Съединени американски щати скрито финансира... Русия взе да се тревожи поради " прераждане... Предложение: Доброволната казарма да дава...  www.expert.bg  CNN: Най-дългото платено майчинство в света е в България CNN: Най-дългото платено майчинство в св...  Полиция влезе в Медицинския университет в София по сигнал за корупция Полиция влезе в Медицинския университет...  Платежният баланс през ноември излезе на минус с над 103 млн. евро Платежният баланс през ноември излезе на...  Над 86 милиарда $ са изхарчени предходната година за приложения Над 86 милиарда $ са изхарчени миналат...  www.iwoman.bg  Татяна Маркова: Здравословни ястия на един клик разстояние Татяна Маркова: Здравословни ястия на е...  Поли Генова с послание към Г-н Президент (видео) Поли Генова с послание към Г-н Президен...  Искаш принц, а не жаба? Дръж се като принцеса Искаш принц, а не жаба? Дръж се като при...  Най-големите нарциси измежду зодиите Най-големите нарциси измежду зодиите  http://www.sportlive.bg  ГИФ: Ето какво предизвиква Григор на треньора си ГИФ: Ето какво предизвиква Григор на трень...  Бодуров: В Сандански се готвим като за бойци в Ирак Бодуров: В Сандански се готвим като за в...  Левски контракти новия контракт с млад гений Левски контракти новия контракт с млад тал...  Заглебие удостовери: Свиерчок отива в Лудогорец Заглебие удостовери: Свиерчок отива в Лудо... Интервю Още Дарин Димитров: Търговище стартира да се трансформира през последните две години
​Какви провокации стоят пред Община Търговище през само че...
Рузие Хасанова: " Радиограмофон " е роман за всички, търсещи свобо Бенджамин Ладуиг: Всяко дете с аутизъм има неповторим метод на изра Ники Илиев за " Нокаут ": Исках да направя филм, който ще остави сл Марк Менсън: Всичко отминава и по този начин би трябвало да бъде Нови Най-четени Най-коментирани Свалиха депутатския имунитет на премиера на Чехия, разследван за измам... 9 0 Удариха интернационална група за пране на пари посредством криптовалутата OneCoi... 44 0 IAMX издават нов електронен рок албум Alive in New Light на 2 февруари... 55 0 Полицията влезе в Медицинския университет... 142 0 Всички обитаеми места в Североизточна България към този момент имат електрозахран... 32 0 Дневен хороскоп за 19 януари 10708
Източник: actualno.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА



Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР