Удариха международна група за пране на пари чрез криптовалутата OneCoin
Специализираната прокуратура взе участие в интернационална интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуалната валута OneCoin.
Прокурори и следователи от отдел „ Следствен” на СП, както и чиновници на ГДБОП и ДАНС, се включват в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка се включват и интензивно спомагат представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българското комерсиално сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз “ ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова, съобщи ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на ексклузивен брифинг, съобщи БГНЕС.
Не се изключва опцията интернационална скица за пране на пари посредством виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са открити редица сървъри, свързани с противозаконната активност , сподели още Иван Гешев.
В продължение на 3 години интернационалната незаконна организация е съумяла да притегли над 3 милиона клиенти, консуматори, вложили в обучителни пакети за криптовалутата OneCoin, сподели от своя страна представителят на основния прокурор Румяна Арнаудова.
Става въпрос за комерсиална машинация – за жалост в България не е криминализирана такава активност , продължи Гешев. Такъв вид активност обгръща доста страни в целия свят, тя съставлява компликация за следствие на единствено за българското правораздаване, само че и за сътрудниците ни, посочи той.
На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на „ Уан Нетуърк сървисиз “, както и на 14 други сдружения.
Стана ясно, че са конфискувани голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.
Разликата сред Bitcoin и OneCoin е, че в случай че Bitcoin е децентрализирана валута, то OneCoin е централизирана . Тоест, OneCoin може да бъде добит единствено от съответна интернационална асоциация. Ако Bitcoin може свободно да се купува и продава в интернет, то OneCoin може единствено посредством асоциацията. Германските управляващи проверяват дали има заобикаляне на валутни закони, изясни още Гешев.
„ OneCoin Ltd. “ е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с OneCoin (по сходство на криптовалутата Bitcoin). В Германия и в други страни разпространяването на OneCoin-и е неразрешено. Според локалните контролни органи OneCoin-ите служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ OneCoin “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз “ ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на „ OneCoin Ltd. “ и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.
В момента активността на свързани с „ OneCoin Ltd. “ сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни.
Етикети:
Предишна Случайна вест Следваща ОЩЕ ОТ Общество Всички обитаеми места в Североизточна България към този момент имат електрозахранване На доктрина, българите са изрично срещу домашното принуждение Предложение: Доброволната казарма да дава преимущество за работа или университет, дамите също да се образоват От 11 000 тествани магистрати, единствено при двама има големи разминавания в имуществото България има съответен интерес към 3 плана в границите на PESCO Интервю Още Дарин Димитров: Търговище стартира да се трансформира през последните две години
Какви провокации стоят пред Община Търговище през само че...
Рузие Хасанова: " Радиограмофон " е роман за всички, търсещи свобо Бенджамин Ладуиг: Всяко дете с аутизъм има неповторим метод на изра Ники Илиев за " Нокаут ": Исках да направя филм, който ще остави сл Марк Менсън: Всичко отминава и по този начин би трябвало да бъде коментара 0 Коментара Кафене добави коментар добави коментар Име: Всички Мъж Жена Защита: Избери типаж Избери страст Стари аватари Вашият коментар Затвори Коментирай
Екипът на actualno.com ви благодари, че употребявате кирилица за вашите мнения. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и персонални нападки, или обиди на расова, полова, етническа или верска основа, той ще бъде заличен от модератора на уеб страницата.
Най-стари Най-нови Най- Най- НАЙ-СПОДЕЛЯНИ Столтенберг и Заев: Спорът за името може...
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че алиансът няма проект „ Б” за влизането на Република Македония в пакт...
Сирия ще взе участие на договарянията под егидат... 200 организации у нас - обединени в отбрана... Пучдемон желае да упълномощи съпартиец да година.. Първи сме в Европа по приложимост на евтини... НАЙ-ЧЕТЕНИ Дневен хороскоп за 19 януари
Овен Този петък ще бъдете изпълнени с невероятни сили. Денят е подобаващ за сантиментални срещи. Отношенията може да се развият светкави...
Откриха тяло на мъж наоколо до Нови Искъ... По-солиден мач и победа за Григор Димитров... Протестиращите за Пирин не се съгласиха, ч... Вижте ужасяващо кацане на аероплан на летищ... НАЙ-КОМЕНТИРАНИ Русия упрекна Украйна, че се готви за нов...
Русия съобщи, че приемането на закон от украинския парламент, в който спорът с проруските сепаратисти се в източната част на стран...
Българска социалистическа партия видя идеологизация на образованието, п... Русия: Посолството на Съединени американски щати скрито финансира... Русия взе да се тревожи поради " прераждане... Предложение: Доброволната казарма да дава... CNN: Най-дългото платено майчинство в св... Полиция влезе в Медицинския университет... Платежният баланс през ноември излезе на... Над 86 милиарда $ са изхарчени миналат... Татяна Маркова: Здравословни ястия на е... Поли Генова с послание към Г-н Президен... Искаш принц, а не жаба? Дръж се като при... Най-големите нарциси измежду зодиите ГИФ: Ето какво предизвиква Григор на трень... Бодуров: В Сандански се готвим като за в... Левски контракти новия контракт с млад тал... Заглебие удостовери: Свиерчок отива в Лудо... Интервю Още Дарин Димитров: Търговище стартира да се трансформира през последните две години
Какви провокации стоят пред Община Търговище през само че...
Рузие Хасанова: " Радиограмофон " е роман за всички, търсещи свобо Бенджамин Ладуиг: Всяко дете с аутизъм има неповторим метод на изра Ники Илиев за " Нокаут ": Исках да направя филм, който ще остави сл Марк Менсън: Всичко отминава и по този начин би трябвало да бъде Нови Най-четени Най-коментирани Свалиха депутатския имунитет на премиера на Чехия, разследван за измам... 9 0 Удариха интернационална група за пране на пари посредством криптовалутата OneCoi... 44 0 IAMX издават нов електронен рок албум Alive in New Light на 2 февруари... 55 0 Полицията влезе в Медицинския университет... 142 0 Всички обитаеми места в Североизточна България към този момент имат електрозахран... 32 0 Дневен хороскоп за 19 януари 10708 Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ