Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна

Специализираната прокуратура взе участие в интернационална интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).

Прокурори и следователи от отдел „ Следствен ” на СП, както и чиновници на ГДБОП и ДАНС, се включват в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В работата по осъществяване на правосъдната поръчка се включват и интензивно спомагат представители на Евроджъст и Европол.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българското комерсиално сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз “ ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова, съобщи ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на ексклузивен брифинг, съобщи кореспондент на БГНЕС.

Не се изключва опцията интернационална скица за пране на пари посредством виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са открити редица сървъри, свързани с противозаконната активност, сподели още Иван Гешев.

В продължение на 3 години интернационалната незаконна организация е съумяла да притегли над 3 милиона клиенти, консуматори, вложили в обучителни пакети за криптовалутата уанкойн. сподели от своя страна представителят на основния прокурор Румяна Арнаудова.

Става въпрос за комерсиална машинация – за жалост в България не е криминализирана такава активност, продължи Гешев. Такъв вид активност обгръща доста страни в целия свят, тя съставлява компликация за следствие на единствено за българското правораздаване, само че и за сътрудниците ни, посочи той.

На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на „ Уан Нетуърк сървисиз “, както и на 14 други сдружения.

Стана ясно, че са конфискувани голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.
Иззети голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци. / БГНЕС
Разликата сред биткойн и уанкойн е, че в случай че биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест, уанкойн може да бъде добит единствено от съответна интернационална асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може единствено посредством асоциацията. Германските управляващи проверяват дали има заобикаляне на валутни закони, изясни още Гешев.

„ OneCoin Ltd. “ е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено. Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има подозрения, че посредством схемата „ уанкойн “ може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.

Българското сдружение „ Уан Нетуърк сървисиз “ ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на „ OneCoin Ltd. “ и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.

В момента активността на свързани с „ OneCoin Ltd. “ сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни. /БГНЕС