Измамни схеми при внос на автомобили от Германия
Специализираната прокуратура взе участие в интернационална интервенция по следствие на италианските управляващи, при която е обезвредена проведена незаконна група за измами с импорт на нови и използвани коли от Германия.
Към момента са разпознати общо 60 лица, обвинени за измами за отбягване заплащането на Данък добавена стойност за минимум 6,3 милиона евро. Над 200 автомобила са били регистрирани с подправени документи в Италия и са продавани на цени под пазарните.
По време на интервенцията е конфискувано имущество за близо 2 милиона евро на главния обвинен за измамите. Между 2015 година и 2020 година той провежда противозаконна активност към вноса на коли от Германия. Автомобилите са продадени на италиански клиенти, които се възползвали от по-ниски цени заради по-ниските данъчни ставки върху немските транспортни средства.
Измамите са осъществени посредством потребление на фалшифицирани фактури и търговия посредством въртележка от компании, основани за тази цел. Под предлог, че колите се продават в други държави-членки на Европейски Съюз, се избягвало заплащането на Данък добавена стойност. За регистрация на колите са употребявани фалшифицирани документи, а процедурите по измамата били узаконявани като се употребяват и подправени фактури за покупко-продажби с недвижими парцели.
По данни на Евроджъст общата комерсиална стойност на измамата възлиза на минимум 53,5 милиона евро. По време на активността си причинителите освен фалшифицират, само че прикриват и унищожават публични документи, с цел да скрият измамата.
Разследването на схемата е стартирано от Финансовата армия на гр. Пескара в Италия под надзора на прокуратурата на града. Издадени са европейски заповеди за следствие за осъществяване в България, Чехия и Германия.
Трансграничното правосъдно съдействие по случая сред страните членки на Европейски Съюз е координирано от Евроджъст, където е основан координационен център, подпомагащ осъществяването на европейските заповеди за следствие с присъединяване на Националните бюра на четири страни – България, Германия, Италия и Чехия.
Към момента са разпознати общо 60 лица, обвинени за измами за отбягване заплащането на Данък добавена стойност за минимум 6,3 милиона евро. Над 200 автомобила са били регистрирани с подправени документи в Италия и са продавани на цени под пазарните.
По време на интервенцията е конфискувано имущество за близо 2 милиона евро на главния обвинен за измамите. Между 2015 година и 2020 година той провежда противозаконна активност към вноса на коли от Германия. Автомобилите са продадени на италиански клиенти, които се възползвали от по-ниски цени заради по-ниските данъчни ставки върху немските транспортни средства.
Измамите са осъществени посредством потребление на фалшифицирани фактури и търговия посредством въртележка от компании, основани за тази цел. Под предлог, че колите се продават в други държави-членки на Европейски Съюз, се избягвало заплащането на Данък добавена стойност. За регистрация на колите са употребявани фалшифицирани документи, а процедурите по измамата били узаконявани като се употребяват и подправени фактури за покупко-продажби с недвижими парцели.
По данни на Евроджъст общата комерсиална стойност на измамата възлиза на минимум 53,5 милиона евро. По време на активността си причинителите освен фалшифицират, само че прикриват и унищожават публични документи, с цел да скрият измамата.
Разследването на схемата е стартирано от Финансовата армия на гр. Пескара в Италия под надзора на прокуратурата на града. Издадени са европейски заповеди за следствие за осъществяване в България, Чехия и Германия.
Трансграничното правосъдно съдействие по случая сред страните членки на Европейски Съюз е координирано от Евроджъст, където е основан координационен център, подпомагащ осъществяването на европейските заповеди за следствие с присъединяване на Националните бюра на четири страни – България, Германия, Италия и Чехия.
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ