Претърсват колцентрове и счетоводни дружества в София и в Бургас по разследване за финансови измами
Специализираната прокуратура образува досъдебно произвеждане за следствие на интернационална проведена незаконна група , основана за осъществяване на финансови измами . Нанесените вреди на потърпевшите са в размер над 2 млн. евро , осведомят от Специализираната прокуратура. Извършват се претърсвания и изземвания офиси на колцентрове и счетоводни сдружения в София и в Бургас. Иззети са голям брой счетоводни документи, печати, мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица в качеството на очевидци.
Дейността на незаконната група се състои в обосноваване на жители на Европейския съюз да преведат парични средства на разнообразни търговски сдружения , като се вкарват в подвеждане, че парите им ще се употребяват за търговия с финансови принадлежности като форекс, акции, бинарни варианти, криптовалути и други, от които ще завоюват. Реално парите на потърпевшите не се употребяват за търговия с финансови принадлежности . След това членовете на незаконната организация правят голям брой финансови интервенции с добитите посредством машинация парични средства, за прикриване на произхода им и следващо облагодетелстване. Престъпната група е употребила голям брой интернет платформи за търговия с финансови принадлежности, измежду които и GlobalMarkets.
Действията по следствието не престават. Те се реализират от интернационален екип с присъединяване на Германия, Сърбия и Гърция под управлението на Специализираната прокуратура. От през вчерашния ден се правят взаимни дейности по следствието на територията на четирите страни с кодово название " Сарафи " . У нас по следствието работят 12 следователи от Специализираната прокуратура, чиновници на полицията, на ДАНС и на Европол.
Специализираната прокуратура напомня, че на уеб страницата на Комисията за финансов контрол в секция " Регистри и информации ", подсекция " Електронен указател и картотека ", може да се ревизира дали обещано комерсиално сдружение е лицензиран капиталов медиатор.
Дейността на незаконната група се състои в обосноваване на жители на Европейския съюз да преведат парични средства на разнообразни търговски сдружения , като се вкарват в подвеждане, че парите им ще се употребяват за търговия с финансови принадлежности като форекс, акции, бинарни варианти, криптовалути и други, от които ще завоюват. Реално парите на потърпевшите не се употребяват за търговия с финансови принадлежности . След това членовете на незаконната организация правят голям брой финансови интервенции с добитите посредством машинация парични средства, за прикриване на произхода им и следващо облагодетелстване. Престъпната група е употребила голям брой интернет платформи за търговия с финансови принадлежности, измежду които и GlobalMarkets.
Действията по следствието не престават. Те се реализират от интернационален екип с присъединяване на Германия, Сърбия и Гърция под управлението на Специализираната прокуратура. От през вчерашния ден се правят взаимни дейности по следствието на територията на четирите страни с кодово название " Сарафи " . У нас по следствието работят 12 следователи от Специализираната прокуратура, чиновници на полицията, на ДАНС и на Европол.
Специализираната прокуратура напомня, че на уеб страницата на Комисията за финансов контрол в секция " Регистри и информации ", подсекция " Електронен указател и картотека ", може да се ревизира дали обещано комерсиално сдружение е лицензиран капиталов медиатор.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ