Специализираната прокуратура извършва специализирана акция в офиси, находящи се в

Специализираната прокуратура прави профилирана акция в офиси, находящи се в столичния хотел „ Маринела “ и в пловдивския хотел „ Марица “. Офисите са употребени от физически и юридически лица.

Процесуално-следствените дейности са в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, посредством подправяне на данъчни документи. Установено е, че в интервала 2017 – 2018 година действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от вида „ изчезнали търговци “. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности по смисъла на Закона за Данък добавена стойност, оповестиха от прокуратурата

Установено е също, че в интервала 2016 – 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.