Тарашат офиси в два хотела, собствениците не плащали данъци и точели ДДС
Специализираната прокуратура прави следствени дейности в офиси, намиращи се в столичния хотел " Маринела " и в пловдивския хотел " Марица ". Офисите са употребени от физически и юридически лица. Процесуално-следствените дейности са в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, посредством подправяне на данъчни документи.
Установено е, че в интервала 2017 - 2018 година действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от вида " изчезнали търговци ". Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Установено е също, че в интервала 2016 - 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
Действията по следствието са предоставени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
Установено е, че в интервала 2017 - 2018 година действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от вида " изчезнали търговци ". Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Установено е също, че в интервала 2016 - 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
Действията по следствието са предоставени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ