Десет адреса бяха претърсени във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш за „пране на 900 000 евро
Снимка Булфото
Служители на отдел „ Икономическа полиция “ и отдел „ Разследване “ при ОД на Министерство на вътрешните работи – Варна, под управлението и надзора на Окръжната прокуратура в града, осъществиха профилирана полицейска интервенция по отношение на досъдебно произвеждане за закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - „ пране на пари “. При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в гр.Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш, оповестиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.
Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ „ пране на пари “ - 900 000 евро. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен „ бушон “.
В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника.
При претърсванията са открити и конфискувани голям брой доказателства, относими към незаконната активност - рутери от засечените IP адреси, настолни и портативни компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други устройства за предпазване на данни, ел. автограф, устройства за банкиране, банкови карти на български и непознати банки, неистинен печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Намерен и конфискуван е револвер без документи.
За период от 24 часа са арестувани 5 лица, добре известни на органите на реда за обири, грабежи, отнемане и вещно укривателство.
На предишен стадий от работата по случая, уредникът на схемата е арестуван и наведен в Затвор – Варна. Същият е бил търсен по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “ и алена бюлетина на Интерпол. Мъжът има голям брой престъпни прояви за разнообразни закононарушения.
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните вести - такива, каквито са, от Света, България и Варна!
Изпращайте вашите фотоси на [email protected] когато и да е на дежурния редактор!
За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html
--> --> --> --> 
рекламаКоментариКоментирай посредством FacebookЗа да пишете мнения, апелирам регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Последни вести 
рекламаФорумФорум--> --> 
реклама
реклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване|Правила|КонтактиВсички права непокътнати © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
Служители на отдел „ Икономическа полиция “ и отдел „ Разследване “ при ОД на Министерство на вътрешните работи – Варна, под управлението и надзора на Окръжната прокуратура в града, осъществиха профилирана полицейска интервенция по отношение на досъдебно произвеждане за закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - „ пране на пари “. При осъществените дейности по следствие на случая са претърсени 10 адреса в гр.Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш, оповестиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.
Действията са втори стадий от работата по случай, касаещ „ пране на пари “ - 900 000 евро. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, така наречен „ бушон “.
В хода на дейностите по следствие е открита система от последвали преводи към разнообразни сметки на български жители, търговски сдружения в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от сложени лица, които са ги предавали на последващо равнище на организацията, а по-късно - на уредника.
При претърсванията са открити и конфискувани голям брой доказателства, относими към незаконната активност - рутери от засечените IP адреси, настолни и портативни компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други устройства за предпазване на данни, ел. автограф, устройства за банкиране, банкови карти на български и непознати банки, неистинен печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Намерен и конфискуван е револвер без документи.
За период от 24 часа са арестувани 5 лица, добре известни на органите на реда за обири, грабежи, отнемане и вещно укривателство.
На предишен стадий от работата по случая, уредникът на схемата е арестуван и наведен в Затвор – Варна. Същият е бил търсен по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “ и алена бюлетина на Интерпол. Мъжът има голям брой престъпни прояви за разнообразни закононарушения.
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните вести - такива, каквито са, от Света, България и Варна!
Изпращайте вашите фотоси на [email protected] когато и да е на дежурния редактор!
За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html
--> --> --> --> рекламаКоментариКоментирай посредством FacebookЗа да пишете мнения, апелирам регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ