16 задържани у нас и в Испания при международна полицейска операция
Служители на отдел " Киберпрестъпност " -ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол, под управлението на Специализираната прокуратура, са взели участие в интернационална полицейска интервенция " ARTERO ", заяви пресцентърът на Министерство на вътрешните работи. Акцията е била ориентирана против проведена незаконна група, занимавала се с трафик на наркотични субстанции, изнудване, измами и пране на пари.
Установено е, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български жители. Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на Европейски Съюз.
Участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства, добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.
При полицейски дейности на територията на България и Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции. Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество.
На територията на България и Кралство Испания са арестувани 16 души, съпричастни към незаконната активност. Работа по случая продължава.
Установено е, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български жители. Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на Европейски Съюз.
Участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства, добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.
При полицейски дейности на територията на България и Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции. Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество.
На територията на България и Кралство Испания са арестувани 16 души, съпричастни към незаконната активност. Работа по случая продължава.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ