Съдят Credit Suisse за пране на пари, търсят връзка с българската наркомафия
Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 млн. франка (45 млн. долара) отплата от банката Credit Suisse като част от 14-годишно следствие на хипотетичния пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел, съобщи БНР.
От обява на „ Зонтагс Цайтунг “ (Sonntags Zeitung) излиза наяве, че федералният престъпен съд на Швейцария е показал обвиняванията в отчет от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва „ съществени организационни дефекти “ в предотвратяването на прането на пари.
Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, управителен от някогашен герой, е подал към 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като множеството от парите са били в куфари в насипно положение. Той е насочил в следствието си към някогашна служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.
От банката описаха обвиняванията като „ безпочвени “ и обявиха, че някогашната ѝ служителка е почтена “, излиза наяве от изказване представено от Блумбърг.
Делото стартира идната седмица и се чака да продължи 20 дни.
От обява на „ Зонтагс Цайтунг “ (Sonntags Zeitung) излиза наяве, че федералният престъпен съд на Швейцария е показал обвиняванията в отчет от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва „ съществени организационни дефекти “ в предотвратяването на прането на пари.
Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, управителен от някогашен герой, е подал към 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като множеството от парите са били в куфари в насипно положение. Той е насочил в следствието си към някогашна служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.
От банката описаха обвиняванията като „ безпочвени “ и обявиха, че някогашната ѝ служителка е почтена “, излиза наяве от изказване представено от Блумбърг.
Делото стартира идната седмица и се чака да продължи 20 дни.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ