Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е подала към 55 милиона франка в банката „ Креди Суис “. Това се споделя в отчет, оповестен от швейцарският вестник „ Зонтагс Цайтун “, представен от БГНЕС.

Вероятно това е развиване по обвиняването, което швейцарската прокуратура внесе против банката през декември 2020 година

Федералният углавен съд на Швейцария разкри обвиняванията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „ съществени организационни дефекти “ в предотвратяването на прането на пари, написа „ Зонтагс Цайтун “.

Във връзка с това страната желае над 42 милиона франка, което прави към 40 милиона евро, като обезщетение от „ Креди Суис Груп “.

Искането е предявено след 14-годишно следствие на хипотетичния неуспех на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за опиати.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в „ Кредит Суис “.

Голяма част от парите са били ръчно доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти, съгласно отчета. Федералният прокурор се насочил в следствието си към някогашна служителка на „ Креди Суис “ за ролята ѝ в аферата.

Банката съобщи, че „ отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната ѝ служителка е почтена “, съгласно изказване, изпратено по имейл.

" Банката ще се пази пламенно в съда ", се показва в известието.

Въпросният случай е последния удар за изпадналата в усложнение банка, която неотдавна разгласи, че ще отдели спомагателни 500 милиона франка тази година за правосъдни разногласия, напомня БГНЕС.