Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия
Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse.
В тази връзка страната желае над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно следствие на хипотетичния неуспех на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за опиати.
Федералният углавен съд на Швейцария разкри обвиняванията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от " съществени организационни дефекти " в предотвратяването на прането на пари, съгласно отчет, оповестен в неделя от SonntagsZeitung и представен от БГНЕС.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти, съгласно отчета. Федералният прокурор също се насочи към някогашна служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.
Банката съобщи, че " отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната ѝ служителка е почтена ", съгласно изказване, изпратено по имейл. " Банката ще се пази пламенно в съда. "
Въпросният случай е последния удар за изпадналата в усложнение банка, която неотдавна разгласи, че ще отдели спомагателни 500 милиона франка тази година за правосъдни разногласия. Банката към момента е разтърсена от огромни загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
В тази връзка страната желае над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно следствие на хипотетичния неуспех на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за опиати.
Федералният углавен съд на Швейцария разкри обвиняванията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от " съществени организационни дефекти " в предотвратяването на прането на пари, съгласно отчет, оповестен в неделя от SonntagsZeitung и представен от БГНЕС.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти, съгласно отчета. Федералният прокурор също се насочи към някогашна служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.
Банката съобщи, че " отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната ѝ служителка е почтена ", съгласно изказване, изпратено по имейл. " Банката ще се пази пламенно в съда. "
Въпросният случай е последния удар за изпадналата в усложнение банка, която неотдавна разгласи, че ще отдели спомагателни 500 милиона франка тази година за правосъдни разногласия. Банката към момента е разтърсена от огромни загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ