Предлага се централен надзор за справяне с прането на пари в ЕС
Шест страни от Европейски Съюз - Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Латвия, в общо изказване показват, че 28-те страни членки на Европейски Съюз се нуждаят от "централен контрол ", с цел да се оправят с потока от мръсни пари във финансовата система на блока, оповестява Ройтерс.
Стъпката наподобява разумна откакто няколко европейски банки бяха затворени поради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър. В същото време най-големите банки в Прибалтика и Северна Европа бяха забъркани в лъжливи преводи за милиарди евро - в тази ситуация съветски мръсни пари през естонски клон на Danske Bank,.
Така нуждата от контролен орган в Европейски Съюз става наложителна след многократните провали на националните регулатори в засичането и противодействието на прането на пари, излиза наяве от изказването.
Стъпката наподобява разумна откакто няколко европейски банки бяха затворени поради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър. В същото време най-големите банки в Прибалтика и Северна Европа бяха забъркани в лъжливи преводи за милиарди евро - в тази ситуация съветски мръсни пари през естонски клон на Danske Bank,.
Така нуждата от контролен орган в Европейски Съюз става наложителна след многократните провали на националните регулатори в засичането и противодействието на прането на пари, излиза наяве от изказването.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ