Задържаха 16 души от престъпна група в България и Испания
С огромна интернационална полицейска интервенция " ARTERO " на 8 май, при взаимни дейности сред чиновници на отдел " Киберпрестъпност " ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол , са арестувани 16 души на територията на България и Кралство Испания . Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество.
Акцията, под управлението на Специализираната прокуратура, е била ориентирана против проведена незаконна група, занимавала се с трафик на наркотични субстанции, изнудване, измами и пране на пари .
При извършените полицейски дейности на територията на България и Кралство Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции . Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството .
В хода на следствието е открито, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български жители . Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица , регистрирани на територията на Европейски Съюз.
В хода на взаимните дейности излиза наяве, че участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства , добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.
Акцията, под управлението на Специализираната прокуратура, е била ориентирана против проведена незаконна група, занимавала се с трафик на наркотични субстанции, изнудване, измами и пране на пари .
При извършените полицейски дейности на територията на България и Кралство Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции . Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството .
В хода на следствието е открито, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български жители . Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица , регистрирани на територията на Европейски Съюз.
В хода на взаимните дейности излиза наяве, че участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства , добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ