Руският милиардер и приближен на президента Путин отрече да е

Руският милиардер и доближен на президента Путин отхвърли да е употребявал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на глобите, заяви Агенция " Франс прес ".
Твърденията за " подозрителни транзакции, осъществени през основаната в Лондон банка Barclays от съветските предприемачи Аркадий и Борис Ротенберг, са нищо повече от нелепости ", разяснява техен представител.
FinCEN Files: Северна Корея пере пари през американски банки
Северна Корея е изпълнявала комплицирана скица за пране на пари в продължение на години, като е употребила поредност от „ кухи “ ком...
Аркадий и Борис Ротенберг са другари наТе натрупват благосъстоянието си по време на неговия политически напредък. Главният източник на доходи са строителни контракти с държавното управление, като най-значими са те към Зимната олимпиада в Сочи през 2014 година Друг обект е мостът, свързващ Кримския полуостров с континентална Русия.
Братята Ротенберг получиха наказания, които действително не разрешават на западните банки да вършат бизнес с тях.
Разследване, водено от 108 интернационалните медии от 88 разнообразни страни, твърди, че Ротенберг може да е употребявал Barclays за пране на пари и заобикаляне на глобите. То се основава на хиляди отчети за подозрителни действия, подадени до финансовата работа на Министерството на финансите на Съединени американски щати от банки от целия свят. Документите се отнасят до 2 трлн. $ в транзакции сред 1999 и 2017 година
Разследването също по този начин показва други съветски олигарси, близки до Кремъл, в това число Олег Дерипаска и Алишер Усманов.
Българската кралица на криптовалутата е прибрала милиарди в схеми с банкови колоси
Някои от най-големите банки в света са разрешили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона $. Това оповестява в свое р...