Прокуратурата ще разкрие детайли от схемата за пране на пари,

Прокуратурата ще разкрие елементи от схемата за пране на пари, за която са задържани Николай и Евгения Баневи.

Двамата бяха  арестувани във френския град Ница на 26 октомври поради съмнения в данъчни закононарушения и заграбване. Предстои френските управляващи да прегледат изгонването на семейство Баневи у нас.

 Обиски и претърсвания в същия ден имаше на доста адреси в София и в региона на Варна. Проведени бяха и разпити на очевидци в границите на формирано досъдебно произвеждане.

 По-рано от Специализираната прокуратура оповестиха, че са почнали следствие в цех „ Полимери ” АД в Девня, чийто притежател е Банев. Разследването по случая почнало преди към два месеца. По думите на зам. основния прокурор Иван Гешев главната причина за следствието е източването на приватизираното дружество.

„ Полимери ” АД е приватизирано от Николай Банев през 1998 година От 2010 година обаче сдружението не работи, а 2013-а то е оповестено в неплатежоспособност. Миналата година съдът удостовери, че би трябвало да бъдат изплатени и заплати на служащи, които са останали с неизплатени хонорари. През 2017 година пловдивската компания " Хъс " закупи активите на предприятието за сумата от 14,5 млн. лв..