Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Правителството утвърди план на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограниченията против изпирането на пари, оповестиха от държавната пресслужба.
Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени условия на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за попречване потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на наставления 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.
С оглед условията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от ограниченията за предварителна защита на потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари, които включват сложна инспекция на клиентите, събиране и правене на документи и друга информация и тяхното запазване, оценка на риска от изпиране на пари, откриване на информация по отношение на съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти, откриване на друга информация за задачите на закона, надзор върху активността на задължените субекти и обмена на информация.
Със законопроекта се разписват и механизми за даване на избрани категории информация на Европейска комисия, както и механизми за събирането и обобщаването й на национално равнище.
С оглед измененията в уредбата на ограниченията против изпирането на пари и въвеждането на условията на Директива (ЕС) 2018/843, са планувани съответни промени и в Закона за ограниченията против финансиране на тероризма, Закона за указател БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Националната организация за приходите и в Закона за пазарите на финансови принадлежности.
Приемането на оферти законопроект ще разреши на страната ни да ползва с нараснала успеваемост отговорностите си към Европейския съюз, произлизащи от Директива (ЕС) 2018/843 и ще бъде изпълнена мярката от утвърждения от държавното управление План за деяние, включващ ограничения за осъществяване на желанията на Република България за присъединение към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.
Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени условия на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за попречване потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на наставления 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.
С оглед условията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от ограниченията за предварителна защита на потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари, които включват сложна инспекция на клиентите, събиране и правене на документи и друга информация и тяхното запазване, оценка на риска от изпиране на пари, откриване на информация по отношение на съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти, откриване на друга информация за задачите на закона, надзор върху активността на задължените субекти и обмена на информация.
Със законопроекта се разписват и механизми за даване на избрани категории информация на Европейска комисия, както и механизми за събирането и обобщаването й на национално равнище.
С оглед измененията в уредбата на ограниченията против изпирането на пари и въвеждането на условията на Директива (ЕС) 2018/843, са планувани съответни промени и в Закона за ограниченията против финансиране на тероризма, Закона за указател БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Националната организация за приходите и в Закона за пазарите на финансови принадлежности.
Приемането на оферти законопроект ще разреши на страната ни да ползва с нараснала успеваемост отговорностите си към Европейския съюз, произлизащи от Директива (ЕС) 2018/843 и ще бъде изпълнена мярката от утвърждения от държавното управление План за деяние, включващ ограничения за осъществяване на желанията на Република България за присъединение към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ