СДВР задържа група за изнудване и пране на пари
Под надзора на Специализираната прокуратура криминалисти от Столична дирекция на вътрешните работи задържаха 6-има от група за изнудване и пране на пари, оповестиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.
Извършени са претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори, където са открити и конфискувани движимости за милиони левове, предмет на незаконната активност на групата. В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети , доста от които с нумизматична стойност, еквивалентът на които по предварителна оценка надвишава 4 милиона лв..
В трета касета са открити 565 000 евро в брой . Иззети са 6 първокласни автомобила, за които също има данни, че са добити посредством незаконна активност. Събрани са и голям брой доказателства за дейности по изпиране на пари, както и потребление на неистинен документи.
Според първичните данни обект на изнудване е бил предприемач , на който групата е пробвала да присвои целия му бизнес, употребявайки закани, прехвърляния на парцели и парични средства с подправени документи. По този метод участник в групата трансферирал в своя сметка забележителна сума на предприемача, подадена легално в непозната банка. Средствата обаче били блокирани и групата не съумяла да ги присвои. Според събраната информация тя е работила от януари 2017 година
Специализираната прокуратура притегли към наказателна отговорност 6-имата за присъединяване в проведена незаконна група, основана за приемане на приходи посредством изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни покупко-продажби и за пране на пари в огромни размери (престъпления по член 213а и член 253 от НК). На трима от тях са избрани парични гаранции от по 150 000 лв.. На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, следва да се реши дали за всеки от тях да бъде импортирано искане в Специализирания углавен съд за установяване на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража “.
Извършени са претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори, където са открити и конфискувани движимости за милиони левове, предмет на незаконната активност на групата. В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети , доста от които с нумизматична стойност, еквивалентът на които по предварителна оценка надвишава 4 милиона лв..
В трета касета са открити 565 000 евро в брой . Иззети са 6 първокласни автомобила, за които също има данни, че са добити посредством незаконна активност. Събрани са и голям брой доказателства за дейности по изпиране на пари, както и потребление на неистинен документи.
Според първичните данни обект на изнудване е бил предприемач , на който групата е пробвала да присвои целия му бизнес, употребявайки закани, прехвърляния на парцели и парични средства с подправени документи. По този метод участник в групата трансферирал в своя сметка забележителна сума на предприемача, подадена легално в непозната банка. Средствата обаче били блокирани и групата не съумяла да ги присвои. Според събраната информация тя е работила от януари 2017 година
Специализираната прокуратура притегли към наказателна отговорност 6-имата за присъединяване в проведена незаконна група, основана за приемане на приходи посредством изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни покупко-продажби и за пране на пари в огромни размери (престъпления по член 213а и член 253 от НК). На трима от тях са избрани парични гаранции от по 150 000 лв.. На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, следва да се реши дали за всеки от тях да бъде импортирано искане в Специализирания углавен съд за установяване на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража “.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ