Паеламентът окончателно прие закон за изпиране на пари
Парламентът одобри дефинитивно нов закон за ограниченията против изпирането на пари, който беше направен от взаимна работна група на ДАНС и Министерство на вътрешните работи.
Със закона се не разрешава разкриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и разкриване или поддържане на анонимни депозитни документи или депозитни документи на фиктивно име.
Според наредбите на новия закон изпирането на пари е превръщане или прекачване на имущество, добито от незаконна активност или от акт на присъединяване в такава активност, с цел да бъде укрит или затрупан противозаконният му генезис. Предвижда се и да бъде направена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.
Застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, капиталови медиатори, нотариуси, регистрирани инспектори и други няма да имат право да откриват кореспондентски връзки с банки фантоми.
Контролът по използването на закона ще се упражнява от ръководителя на Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС). Той ще дефинира контролни органи, които ще са част от състава на дирекция " Финансово разузнаване " на организацията.
Със закона се не разрешава разкриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и разкриване или поддържане на анонимни депозитни документи или депозитни документи на фиктивно име.
Според наредбите на новия закон изпирането на пари е превръщане или прекачване на имущество, добито от незаконна активност или от акт на присъединяване в такава активност, с цел да бъде укрит или затрупан противозаконният му генезис. Предвижда се и да бъде направена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.
Застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, капиталови медиатори, нотариуси, регистрирани инспектори и други няма да имат право да откриват кореспондентски връзки с банки фантоми.
Контролът по използването на закона ще се упражнява от ръководителя на Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС). Той ще дефинира контролни органи, които ще са част от състава на дирекция " Финансово разузнаване " на организацията.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ