От обвинението твърдят, че за 5 години през нея са

От обвиняването настояват, че за 5 години през нея са минали над 94 милиарда $, а клиент е финансирал тероризъм

Прокуратурата би трябвало да разгласи още детайлности за спецакцията към NEXO.

Разследващите настояват, че през платформата NEXO, която е обвързвана с някогашен народен представител, са минали като оборот 94 милиарда $. Над 300 прокурори и спецполицаи ревизират дали има данни за пране на пари и данъчни закононарушения.

В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати поради работа без лиценз. За един от огромните клиенти на криптобанката у нас пък има данни, че е финансирал терористични актове, настояват още от прокуратурата.

Вчера от компанията Nexo разпространиха позиция, в която се споделя, че към момента не са им показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към тях.

„ Компенсира се обаче с излишно показна акция, с присъединяване на лица, които отхвърлят да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания. Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила ”, се споделя още в позицията.