Организирана престъпна група за пране на пари бе разкрита от

Организирана незаконна група за пране на пари бе разкрита от полицията. Състояла се е от три лица, част от които към този момент са арестувани. Препирани са пари посредством осъществени данъчни закононарушения, свързани с трюфели. За шест месеца цената им е 50 млн. лв.. Дължимото Данък добавена стойност към страната е 12 млн. лв.. Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..  

Множество лица са оповестени за търсене. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.

Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации. Той е притежател на заложна къща. Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании - така наречен „ изчезнали търговци ”, които се употребявали за основаването на мним документооборот.

Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.