Финансов директор на голяма фирма предаден на съд за присвояване на милиони
Окръжна прокуратура - Пловдив внесе в съда обвинителен акт по отношение на 45-годишната М.Д., с повдигнато обвиняване за това, че в интервала от 1 юни 2011 година до 13 юли 2012 година, в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, в качеството си на длъжностно лице – финансов шеф сдружение със седалище в гр. Пловдив, в съучастничество, като причинител, с 41-годишната С.Д., като причинител, и с 56-годишния А.А. и с 44-годишния Н.Х., последните двама като помагачи, е присвоила непознати пари – сумата от 3 201 413 лв., благосъстоятелност на сдружение със седалище в гр. Пловдив, като присвояването е в изключително огромни размери и съставлява изключително тежък случай – закононарушение по член 203 ал.1 по отношение на чл.201 по отношение на чл.93 т.1 по отношение на чл.20 ал.2 във връзка алинея 1 по отношение на чл.26 алинея 1 от Наказателния кодекс,
и по отношение на С. Д., с повдигнато обвиняване за това, че през интервала от 24 юни 2011 година до 13 юли 2012 година в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, в качеството си на длъжностно лице – " Организатор продажби “ в сдружение със седалище в гр. Пловдив, в съучастничество като съучастник с М.Д., е присвоила непознати пари – сумата в размер на 128 661 лв., благосъстоятелност на сдружението, връчени и в това качество и поверени и да ги ръководи, като присвоеното имущество е в изключително огромни размери – закононарушение по чл.202 ал.2 т.1 по отношение на чл.201 по отношение на чл.20 ал.1 по отношение на чл.26 ал.1 по отношение на чл.93 алинея 1 от Наказателния кодекс,
и по отношение на Н.Х., с повдигнато обвиняване за това, че през интервала от 1 юни 2011 година до 31 май 2012 година, в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, като помощник, в съучастничество като помощник с А.А., съзнателно е улеснил в осъществяване на закононарушение М.Д., в качеството й на длъжностно лице – финансов шеф на сдружение със седалище в гр. Пловдив, посредством даване на счетоводни документи за осъществени фиктивни/недействителни/ покупко-продажби и посредством даване на данни за банкови сметки, по които са превеждани парични потоци, предмет на длъжностното заграбване, да присвои непознати пари – сумата 1 347 351 лв., благосъстоятелност на сдружението – закононарушение по чл.203 ал.1 по отношение на чл.20 ал.1 по отношение на чл.201 по отношение на чл.20 алинея ал.4 във вр- алинея 1 във вр. чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс,
и по отношение на А.А., с повдигнато обвиняване за това, че през интервала от 8 юни 2011 година до 7 май 2012 година, в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, като помощник, в съучастничество като помощник с Н.Х., съзнателно е улеснил в осъществяване на закононарушението причинителя М.Д., в качеството й на длъжностно лице – финансов шеф на сдружение със седалище в гр. Пловдив, посредством даване на счетоводни документи за осъществяване на фиктивни покупко-продажби и посредством даване на данни за банкови сметки, по които са превеждане парични потоци, предмет на длъжностното закононарушение, да присвои сумата от 2 301 218 лв., благосъстоятелност на сдружението, като длъжностното заграбване и в изключително огромни размери и изключително тежък случай – закононарушение по чл.203 ал.1 по отношение на чл.201 вр. член 20 ал.4 вр. ул.1 вр. с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че парите са били присвоени посредством осъществяване на фиктивни покупко-продажби за покупко-продажба на материали, свързани с производството на железни произведения, каквато активност е правила компанията, както и с отклонение на средства, като са били манипулирани данни пред шефа на сдружението, касаещи предстоящи заплащания и постъпили такива по банков път.
За импортирания обвинителен акт е известена и Комисията за лишаване на нелегално добито имущество. По делото са осъществени разпити на очевидци, експертизи, конфискувани материални доказателства и др.
и по отношение на С. Д., с повдигнато обвиняване за това, че през интервала от 24 юни 2011 година до 13 юли 2012 година в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, в качеството си на длъжностно лице – " Организатор продажби “ в сдружение със седалище в гр. Пловдив, в съучастничество като съучастник с М.Д., е присвоила непознати пари – сумата в размер на 128 661 лв., благосъстоятелност на сдружението, връчени и в това качество и поверени и да ги ръководи, като присвоеното имущество е в изключително огромни размери – закононарушение по чл.202 ал.2 т.1 по отношение на чл.201 по отношение на чл.20 ал.1 по отношение на чл.26 ал.1 по отношение на чл.93 алинея 1 от Наказателния кодекс,
и по отношение на Н.Х., с повдигнато обвиняване за това, че през интервала от 1 юни 2011 година до 31 май 2012 година, в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, като помощник, в съучастничество като помощник с А.А., съзнателно е улеснил в осъществяване на закононарушение М.Д., в качеството й на длъжностно лице – финансов шеф на сдружение със седалище в гр. Пловдив, посредством даване на счетоводни документи за осъществени фиктивни/недействителни/ покупко-продажби и посредством даване на данни за банкови сметки, по които са превеждани парични потоци, предмет на длъжностното заграбване, да присвои непознати пари – сумата 1 347 351 лв., благосъстоятелност на сдружението – закононарушение по чл.203 ал.1 по отношение на чл.20 ал.1 по отношение на чл.201 по отношение на чл.20 алинея ал.4 във вр- алинея 1 във вр. чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс,
и по отношение на А.А., с повдигнато обвиняване за това, че през интервала от 8 юни 2011 година до 7 май 2012 година, в гр. Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, като помощник, в съучастничество като помощник с Н.Х., съзнателно е улеснил в осъществяване на закононарушението причинителя М.Д., в качеството й на длъжностно лице – финансов шеф на сдружение със седалище в гр. Пловдив, посредством даване на счетоводни документи за осъществяване на фиктивни покупко-продажби и посредством даване на данни за банкови сметки, по които са превеждане парични потоци, предмет на длъжностното закононарушение, да присвои сумата от 2 301 218 лв., благосъстоятелност на сдружението, като длъжностното заграбване и в изключително огромни размери и изключително тежък случай – закононарушение по чл.203 ал.1 по отношение на чл.201 вр. член 20 ал.4 вр. ул.1 вр. с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че парите са били присвоени посредством осъществяване на фиктивни покупко-продажби за покупко-продажба на материали, свързани с производството на железни произведения, каквато активност е правила компанията, както и с отклонение на средства, като са били манипулирани данни пред шефа на сдружението, касаещи предстоящи заплащания и постъпили такива по банков път.
За импортирания обвинителен акт е известена и Комисията за лишаване на нелегално добито имущество. По делото са осъществени разпити на очевидци, експертизи, конфискувани материални доказателства и др.
Източник: plovdiv24.bg
КОМЕНТАРИ