Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
Окръжна прокуратура – Монтана завърши дейности по следствие по досъдебно произвеждане и с обвинителен акт повдигна обвиняване на И.Г. за закононарушение по чл. 253, ал. 5, вр. алинея 3, т. 2, вр. ал. 2, прочие 1, вр. ал. 1 от Наказателен кодекс.
Швейцарското сдружение S.A.F. AG имало открити търговски взаимоотношения с компанията N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни артикули. Плащания се правили според издадени от доставчика фактури. На 27.02.2020 година представители на S.A.F. AG получили електронно известие, в което се посочвала нова банкова сметка за заплащания към този снабдител. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на действителните такива, с изключение на домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала единствено една писмен знак.
През интервала 06.03.2020 година - 15.05.2020 година S.A.F. AG направила 7 парични заплащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче компанията била потърсена от доставчика заради забавени заплащания. Тогава се схванало за машинация. Оказало се, че сумите по прехвърлянията били осъществени по сметката на комерсиалното дружество „ М.М. “ АД, записано в гр. Монтана, България.
Представители на S.A.F. AG направили искане за възобновяване на сумите до банката, към която били осъществени. Било им отказано, защото парите към този момент били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана. По случая е бил подаден сигнал в полицията и след осъществена инспекция формирано досъдебно произвеждане в Окръжна прокуратура – Монтана. Получателят на паричните средства И.Г. е бил притеглен в качеството на обвинен за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лв., придобити посредством осъществено закононарушение.
Предстои делото да продължи в съда, оповестиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.
Швейцарското сдружение S.A.F. AG имало открити търговски взаимоотношения с компанията N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни артикули. Плащания се правили според издадени от доставчика фактури. На 27.02.2020 година представители на S.A.F. AG получили електронно известие, в което се посочвала нова банкова сметка за заплащания към този снабдител. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на действителните такива, с изключение на домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала единствено една писмен знак.
През интервала 06.03.2020 година - 15.05.2020 година S.A.F. AG направила 7 парични заплащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче компанията била потърсена от доставчика заради забавени заплащания. Тогава се схванало за машинация. Оказало се, че сумите по прехвърлянията били осъществени по сметката на комерсиалното дружество „ М.М. “ АД, записано в гр. Монтана, България.
Представители на S.A.F. AG направили искане за възобновяване на сумите до банката, към която били осъществени. Било им отказано, защото парите към този момент били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана. По случая е бил подаден сигнал в полицията и след осъществена инспекция формирано досъдебно произвеждане в Окръжна прокуратура – Монтана. Получателят на паричните средства И.Г. е бил притеглен в качеството на обвинен за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лв., придобити посредством осъществено закононарушение.
Предстои делото да продължи в съда, оповестиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ