Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на български наркотрафиканти
Очаква се швейцарското правораздаване да повдигне обвинявания в пране на пари на български наркотрафиканти посредством банка " Креди Суис “.
Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните ѝ служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Престъпната мрежа на Евелин Банев-Брендо е изпрала повече от 70 млн. швейцарски франка за три години, оповестиха преди седмица локалните медии, предава bTV.
Името на Брендо обаче не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев.
Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните ѝ служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Престъпната мрежа на Евелин Банев-Брендо е изпрала повече от 70 млн. швейцарски франка за три години, оповестиха преди седмица локалните медии, предава bTV.
Името на Брендо обаче не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ