Скандал: 2 трилиона долара са легализирани с помощта на световни банки
Няколко международни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат наказания и да легализират противозаконни средства в размер на 2 трилиона $ в интервала 1999-2007 година. Това оповестява в свое следствие американският портал "Бъз Фийд ", който се базира на материали на подразделението за битка с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите съставляват над 2 хиляди отчета за подозрителни интервенции. От "Бъз Фийд " са предали досието на Международния консорциум за журналистически следствия.
Според портала управлението на финансовите институции си е затваряло очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като "Джей Пи Морган Чейс ", "Ейч Ес Би Си ", "Дойче банк " и "Банк ъв Ню Йорк " са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието.
Източник: bnr.bg
Документите съставляват над 2 хиляди отчета за подозрителни интервенции. От "Бъз Фийд " са предали досието на Международния консорциум за журналистически следствия.
Според портала управлението на финансовите институции си е затваряло очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като "Джей Пи Морган Чейс ", "Ейч Ес Би Си ", "Дойче банк " и "Банк ъв Ню Йорк " са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието.
Източник: bnr.bg
Източник: blitz.bg
КОМЕНТАРИ