Парламентът забрани разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове
Народното заседание одобри промени в Закона за ограниченията против изпиране на пари на второ четене.
Със законопроекта се вкарва възбрана за откриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Издателите на електронни пари и техните представители могат да не ползват някои от ограниченията за сложна инспекция на клиента във връзка с електронни пари, когато въз основа на оценка на риска е открит невисок подобен и са изпълнени по едно и също време няколко условия.
Сред тях са платежният инструмент да не е презаредим ивли на оптимален месечен предел на заплащанията, както и оптималната електронно съхранявана сума не надвишава левовата равноценност на 150 евро или тяхната равноценност в друга валута.
Със законопроекта се вкарва възбрана за откриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Издателите на електронни пари и техните представители могат да не ползват някои от ограниченията за сложна инспекция на клиента във връзка с електронни пари, когато въз основа на оценка на риска е открит невисок подобен и са изпълнени по едно и също време няколко условия.
Сред тях са платежният инструмент да не е презаредим ивли на оптимален месечен предел на заплащанията, както и оптималната електронно съхранявана сума не надвишава левовата равноценност на 150 евро или тяхната равноценност в друга валута.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ