Цветан Василев точил КТБ с коледни бонуси по 400 бона
Над 2 млн. лв. от КТБ под формата на коледни бонуси прибрали доближени на банкера дезертьор Цветан Василев. Това стана ясно по време на вчерашното съвещание на профилирания углавен съд по ограниченията за неотклонение на петима от въпросните сподвижници на мустакатия аферист.
С обвинявания за пране на пари през вчерашния ден от ареста в спецсъда бяха докарани Васил Шуманов, Венцислав Тодоров, Иван Стойков, Красимир Зарев, както и финансовия шеф на " Дунарит “ Никола Киров. Според прокуратурата обвинените са работили по предписание на проведена незаконна група, ръководена от укриващия от правораздаването Цветан Василев, източил 4 милиарда лева от сметките на вложителите. След съвещание, траяло цялостен следобяд арбитър Пламен Панайотов реши да остави и петимата в ареста, написа " Телеграф ".
Щедрите бонуси били раздадени на 18 декември 2013г. в офис на бул. " Цар Борис III " №159, твърди държавното обвиняване. Тогава всеки един от доверениците на Василев се разписал собственоръчно против суми, които били записани като " коледни бонуси “. Сумите варирали сред 250 000 лв. до 450 000 лв.. Пачките били поставени в непрозрачни, подаръчни пликчета, прецизираха през вчерашния ден от спецпрокуратурата. Истинността на подписите била потвърдена посредством съдебно- почеркова експертиза, стана ясно още в съда. Всички арестувани са били отпред на сдружения свързани с банкера дезертьор, на които са давани десетки милиони лв. заеми от банкрутиралия в следствие трезор. Интересното в тази ситуация е, че за въпросните суми имало прецизно направен лист. В него попадали имената на хората, на които следвало да се дадат " коледни награди “.
В кориците на делото има и преписка сред Василев и Киров върху цветно листче, с което пионката уведомява благодетеля си, че " хората са инструктирани какво да вършат “. Така от държавното обвиняване направиха извод, че петимата обвинени са знаели или предполагали, че парите, които взимат, са добити посредством закононарушение. От държавното обвиняване обясниха, че наказването за закононарушението, в което са упрекнати планува затвор от 3 до 12 години. Прокуратурата изиска те да останат в ареста, тъй като има заплаха да се укрият или да извършат друго закононарушение. Прокурор Ангел Кънев акцентира, че четирима от арестуваните са били засечени да излизат от страната, през Сърбия, където и досега се укрива Цветан Василев.
Всички обвинени до един са предани на благодетеля си и прецизно спазвали неговите заръки. Шуманов да вземем за пример от охранител на банкера дезертьор се трансформира в огромен предприемач. Той е адресат на десетки милиони от КТБ в сдружението " Елизер ", завлякло в допълнение 25 млн. лева от парите в банката. Венцислав Тодоров, притежател на сдружението “Хидропонт М ", изтеглило над 20 млн.лв. от трезора. Той е в управлението на още 2 свързани с банкера компании - " Сън сити 03 " и " Инвестиционно консултиране ". Иван Стойков пък в началото е чиновник във " Фина-С “, а в следствие става номинален шеф на " Бромак “. Именно " Бромак “ е компанията, през която Василев държи мажоритарния дял в КТБ. След като излиза от ръководството на " Бромак “ Стойков ръководи и още половин дузина сдружения от кохортата компании, през които Василев е източил над 4 милиарда лв. от трезора под формата на заеми против никакви или съвсем никакви обезпечения. " Дунарит “ пък, чиито финансов шеф е Никола Киров, е купено от банкера дезертьор Цветан Василев с пари на вложителите в КТБ и към момента е под негово притежание посредством подставени лица като пионката си. Именно затова " Дунарит “ е трансфорат в персонална касичка на Василев и е открита задгранична сметка на компанията в Румъния, от която ежемесечно се отклоняват тлъсти суми в посока Белград, където мустакатият аферист има потребност от свежи пари. Никола Киров е обвързван с ръководството и на други компании бушони към КТБ, като да вземем за пример " Фина-С “, " Шип инвест “, " Сън Сити 03 “, " Хедж Инвестмънт “. Киров е един от любимците на мустакатия аферист, който постоянно се употребява за значими задачи. Преди да поеме военния цех в Русе, Киров дълги години е бил изпълнителен шеф на свързаната с Василев " Афлик България “. През интервала 2008–2013 година компанията е кредитирана от КТБ и е раздавала десетки милиони под формата на заеми от свързани сдружения като " Бромак ", " ТЦ – ИМЕ ", " Критие ", " Юлинор ", " Киа Моторс България ", " Русе Индъстри " и десетки други. На 2 септември 2013 година компанията " Афлик “ е сключила контракт за консултантски услуги с сдружението " Анторна “ ЕООД, което пък е благосъстоятелност на дъщерята на Иван Костов Мина. На процедура хранилката, която Цветан Василев е обезпечил за щерката на своя патрон Костов, е била обгрижвана от Киров. Друг охранител е Красимир Зарев. Той основава през 2002 година сдружението " Юлита 2002 “, което е следващата куха компания, източила над 50 млн.лв. от КТБ. Фирмата " Юлита 2002 “ има и основни дялови участия в сдружения, в това число в самата КТБ. Тя има пет заема от КТБ, получени след 2009 година, като дължи 49,4 млн. лв., без лихвите. Съгласно обвиняването против Цветан Василев сдружението е разпределяло освен заеми, получени от КТБ, само че и по негова сметка са постъпвали средства от офшорки. С получените средства от чужбина е погасена сума от 5 млн. евро по заем, който БГ Мадоф получава от КТБ и подрежда по банкова сметка в Швейцария за закупуване на къща там. В началото на 2017 година е вписано прекачване на компанията " Юлита 2002 “ на Снежана Недкова, ромка от село Крива бара, Монтанско.
С обвинявания за пране на пари през вчерашния ден от ареста в спецсъда бяха докарани Васил Шуманов, Венцислав Тодоров, Иван Стойков, Красимир Зарев, както и финансовия шеф на " Дунарит “ Никола Киров. Според прокуратурата обвинените са работили по предписание на проведена незаконна група, ръководена от укриващия от правораздаването Цветан Василев, източил 4 милиарда лева от сметките на вложителите. След съвещание, траяло цялостен следобяд арбитър Пламен Панайотов реши да остави и петимата в ареста, написа " Телеграф ".
Щедрите бонуси били раздадени на 18 декември 2013г. в офис на бул. " Цар Борис III " №159, твърди държавното обвиняване. Тогава всеки един от доверениците на Василев се разписал собственоръчно против суми, които били записани като " коледни бонуси “. Сумите варирали сред 250 000 лв. до 450 000 лв.. Пачките били поставени в непрозрачни, подаръчни пликчета, прецизираха през вчерашния ден от спецпрокуратурата. Истинността на подписите била потвърдена посредством съдебно- почеркова експертиза, стана ясно още в съда. Всички арестувани са били отпред на сдружения свързани с банкера дезертьор, на които са давани десетки милиони лв. заеми от банкрутиралия в следствие трезор. Интересното в тази ситуация е, че за въпросните суми имало прецизно направен лист. В него попадали имената на хората, на които следвало да се дадат " коледни награди “.
В кориците на делото има и преписка сред Василев и Киров върху цветно листче, с което пионката уведомява благодетеля си, че " хората са инструктирани какво да вършат “. Така от държавното обвиняване направиха извод, че петимата обвинени са знаели или предполагали, че парите, които взимат, са добити посредством закононарушение. От държавното обвиняване обясниха, че наказването за закононарушението, в което са упрекнати планува затвор от 3 до 12 години. Прокуратурата изиска те да останат в ареста, тъй като има заплаха да се укрият или да извършат друго закононарушение. Прокурор Ангел Кънев акцентира, че четирима от арестуваните са били засечени да излизат от страната, през Сърбия, където и досега се укрива Цветан Василев.
Всички обвинени до един са предани на благодетеля си и прецизно спазвали неговите заръки. Шуманов да вземем за пример от охранител на банкера дезертьор се трансформира в огромен предприемач. Той е адресат на десетки милиони от КТБ в сдружението " Елизер ", завлякло в допълнение 25 млн. лева от парите в банката. Венцислав Тодоров, притежател на сдружението “Хидропонт М ", изтеглило над 20 млн.лв. от трезора. Той е в управлението на още 2 свързани с банкера компании - " Сън сити 03 " и " Инвестиционно консултиране ". Иван Стойков пък в началото е чиновник във " Фина-С “, а в следствие става номинален шеф на " Бромак “. Именно " Бромак “ е компанията, през която Василев държи мажоритарния дял в КТБ. След като излиза от ръководството на " Бромак “ Стойков ръководи и още половин дузина сдружения от кохортата компании, през които Василев е източил над 4 милиарда лв. от трезора под формата на заеми против никакви или съвсем никакви обезпечения. " Дунарит “ пък, чиито финансов шеф е Никола Киров, е купено от банкера дезертьор Цветан Василев с пари на вложителите в КТБ и към момента е под негово притежание посредством подставени лица като пионката си. Именно затова " Дунарит “ е трансфорат в персонална касичка на Василев и е открита задгранична сметка на компанията в Румъния, от която ежемесечно се отклоняват тлъсти суми в посока Белград, където мустакатият аферист има потребност от свежи пари. Никола Киров е обвързван с ръководството и на други компании бушони към КТБ, като да вземем за пример " Фина-С “, " Шип инвест “, " Сън Сити 03 “, " Хедж Инвестмънт “. Киров е един от любимците на мустакатия аферист, който постоянно се употребява за значими задачи. Преди да поеме военния цех в Русе, Киров дълги години е бил изпълнителен шеф на свързаната с Василев " Афлик България “. През интервала 2008–2013 година компанията е кредитирана от КТБ и е раздавала десетки милиони под формата на заеми от свързани сдружения като " Бромак ", " ТЦ – ИМЕ ", " Критие ", " Юлинор ", " Киа Моторс България ", " Русе Индъстри " и десетки други. На 2 септември 2013 година компанията " Афлик “ е сключила контракт за консултантски услуги с сдружението " Анторна “ ЕООД, което пък е благосъстоятелност на дъщерята на Иван Костов Мина. На процедура хранилката, която Цветан Василев е обезпечил за щерката на своя патрон Костов, е била обгрижвана от Киров. Друг охранител е Красимир Зарев. Той основава през 2002 година сдружението " Юлита 2002 “, което е следващата куха компания, източила над 50 млн.лв. от КТБ. Фирмата " Юлита 2002 “ има и основни дялови участия в сдружения, в това число в самата КТБ. Тя има пет заема от КТБ, получени след 2009 година, като дължи 49,4 млн. лв., без лихвите. Съгласно обвиняването против Цветан Василев сдружението е разпределяло освен заеми, получени от КТБ, само че и по негова сметка са постъпвали средства от офшорки. С получените средства от чужбина е погасена сума от 5 млн. евро по заем, който БГ Мадоф получава от КТБ и подрежда по банкова сметка в Швейцария за закупуване на къща там. В началото на 2017 година е вписано прекачване на компанията " Юлита 2002 “ на Снежана Недкова, ромка от село Крива бара, Монтанско.
Източник: plovdiv24.bg
КОМЕНТАРИ