Полицията разби международна група за пране на пари чрез криптовалута
Международна група за пране на пари посредством криптовалутата уанкойн (OneCoin) беше разрушена след взаимна акция на ГДБОП, Специализираната прокуратура и ДАНС. Българските служби се присъединили в следствието на прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия) за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством основаване и разпространяване на виртуалната валута.
До следствието се стигнало поради свързани с българското сдружение хора, измежду които две български с немско поданство. Разследващите открили местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация.
На 17 и 18 януари в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи са претърсени офисите на българското комерсиално сдружение, както и на още 14 други сдружения. Иззети са голям брой материални доказателства, в това число сървъри. До момента са разпитани 50 души като очевидци.
По време на следствието е открито, че записано в Обединените арабски емирства сдружение работи на 4 континента посредством стотици свързани с него компании. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия разпространяването на уанкойни е неразрешено и се допуска, че тази валута служи като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги.
Германските управляващи имат подозрения, че по този метод може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, основана от записаната в ОАЕ компания. В момента активността на свързани с нея сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и още няколко страни.
До следствието се стигнало поради свързани с българското сдружение хора, измежду които две български с немско поданство. Разследващите открили местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация.
На 17 и 18 януари в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи са претърсени офисите на българското комерсиално сдружение, както и на още 14 други сдружения. Иззети са голям брой материални доказателства, в това число сървъри. До момента са разпитани 50 души като очевидци.
По време на следствието е открито, че записано в Обединените арабски емирства сдружение работи на 4 континента посредством стотици свързани с него компании. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн). В Германия разпространяването на уанкойни е неразрешено и се допуска, че тази валута служи като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги.
Германските управляващи имат подозрения, че по този метод може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, основана от записаната в ОАЕ компания. В момента активността на свързани с нея сдружения се проверява още в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и още няколко страни.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ