Четири италиански банки замесени в незаконна продажба на диаманти
Италианските данъчни служби са иззели активи за над 700 млн. евро от четири локални банки и брокери в хода на следствие за противозаконна продажба на диаманти, оповестява "Ройтерс ", базирайки се на свои източници.
Брокери са употребявали банките, с цел да пласират висококачествени диаманти като инвестиция. Този бизнес е генерира близо 300 млн. евро годишно, демонстрират данни от 2015 година.
Заповеди за конфискация са издадени и против две брокерски компании на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, надлежно за 253 и 328 милиона евро. Тези компании са разследвани по съмнение, че са употребявали посредничеството на банките за продажба на диаманти на доста по-висока цена от действителната
Вестник "Кориере каузи сера " оповестява, че към 84 милиона евро са конфискувани от Banco BMP, 35.5 милиона евро от Monte dei Paschi, 32 милиона от Unicredit и 11 милиона от Intesa Sanpaolo.
Брокери са употребявали банките, с цел да пласират висококачествени диаманти като инвестиция. Този бизнес е генерира близо 300 млн. евро годишно, демонстрират данни от 2015 година.
Заповеди за конфискация са издадени и против две брокерски компании на диаманти - Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment, надлежно за 253 и 328 милиона евро. Тези компании са разследвани по съмнение, че са употребявали посредничеството на банките за продажба на диаманти на доста по-висока цена от действителната
Вестник "Кориере каузи сера " оповестява, че към 84 милиона евро са конфискувани от Banco BMP, 35.5 милиона евро от Monte dei Paschi, 32 милиона от Unicredit и 11 милиона от Intesa Sanpaolo.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ