Испанската полиция закопча четирима души за пране на пари на венецуелската петролна компания
Испанската полиция арестува четирима души като част от следствие за пране на пари, включващо средства на венецуелската петролна компания Петролеос де Венесуела (PDVSA), съобщи Асошиейтед прес.
Полицията удостовери информацията на испански медии, че четиримата арестувани ще дават отговор и по обвинявания в корупция при интернационалните транзакции и във подправяне на документи.
Арестите са осъществени през днешния ден, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по разпореждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с някогашния дипломат на Испания във Венецуела Раул Модоро, сподели осведомен източник, съобщи Ройтерс.
Сред задържаните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил арестуван поради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани към 4 милиона евро.
Полицията удостовери информацията на испански медии, че четиримата арестувани ще дават отговор и по обвинявания в корупция при интернационалните транзакции и във подправяне на документи.
Арестите са осъществени през днешния ден, като полицията е обискирала осем обекта. Следствието се води по разпореждане на мадридската прокуратура.
Обискираните обекти са свързани с някогашния дипломат на Испания във Венецуела Раул Модоро, сподели осведомен източник, съобщи Ройтерс.
Сред задържаните бил синът на Модоро - Алехо. Самият Модоро не бил арестуван поради влошено здраве. Сега той е на 84 години.
Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани към 4 милиона евро.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ