Семейството на Путин използвало естонска банка да пере пари
Информатор предизвестил през 2013 година управлението на най-голямата банка в Дания , че членове на фамилията на съветския президент Владимир Путин и съветска разследваща организация употребяват естонския клон на банката за пране на пари, заяви датски вестник, представен от Асошиейтед прес.
Според изтекла информация от вътрешен отчет управлението на " Данске банк " е знаело, че нещата са доста по-сериозни, в сравнение с било оповестено в началото, показва всекидневникът " Берлингске ".
Вестникът отбелязва, че през 2013 година " Данске банк " е протекция 20 сметки на съветски клиенти след разкрития, че естонското й поделение може да е въвлечено в противозаконна активност. По това време самоличността на клиентите била непокътната в загадка.
Hvidvaskekspert: Milliarder kan være hvidvasket gennem Putin-konto i Danske Bank
— Business.dk (@businessdk) Вестникът споделил детайлности за схемата с група публицисти, проверяващи случаи на корупция.
Засега няма коментар от датската банка.
Според изтекла информация от вътрешен отчет управлението на " Данске банк " е знаело, че нещата са доста по-сериозни, в сравнение с било оповестено в началото, показва всекидневникът " Берлингске ".
Вестникът отбелязва, че през 2013 година " Данске банк " е протекция 20 сметки на съветски клиенти след разкрития, че естонското й поделение може да е въвлечено в противозаконна активност. По това време самоличността на клиентите била непокътната в загадка.
Hvidvaskekspert: Milliarder kan være hvidvasket gennem Putin-konto i Danske Bank
— Business.dk (@businessdk) Вестникът споделил детайлности за схемата с група публицисти, проверяващи случаи на корупция.
Засега няма коментар от датската банка.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ