Индия подаде жалба за банкова измама срещу корабостроителна компания
Индийската Федерална организация за следствия е подала тъжба против корабостроителната компания " ABG Shipyard ", оповестяват от организация Ройтерс. Обвиненията са за осъществена финансова машинация, като компанията е измамила банките в страната с 228,42 милиарда рупии (3 милиарда долара).
Бюрото по следствие оповести в своя уеб страница, че при външен одит на банките преди две години са открити осъществени измами през 2012 и 2017 година.
Корабостроителната компания " ABG Shipyard " не е дала коментар по случая. Службите не могат да се свържат с представители на сдружението, с цел да получат отговори, касаещи следствието. Централната банка дефинира компанията като една от индийската " мръсната дозина ", затънала в задължения. Компанията даже е оповестила фалит.
Според информацията на задграничния одит корабостроителната компания дължи 70,89 милиарда рупии на банка " ICKB.NS ", 36,34 милиарда на банка " IDBI.NS ", 29,25 милиарда на Държавната банка на Индия (SBI.NS), 16,14 милиарда на банката на Барода (BOB.NS), 12,44 милиарда на Пенджабската национална банка (PNBK.NS), както и 12.28 милиарда рупии на индийски банки зад граница.
Държавната банка на Индия, където са се поддържали сметките на корабостроителната компания, е предала документите за одита на Бюрото по следствие.
От Бюрото оповестяват, че измамата е осъществена посредством отклоняване на средства. Присвояване на пари и корист с доверието са довели до това, компанията да усвои нелегално средствата на банките.
От бюрото прибавят, че паричните средства не са употребявани за това, за което са били предопределени.
Бюрото по следствие оповести в своя уеб страница, че при външен одит на банките преди две години са открити осъществени измами през 2012 и 2017 година.
Корабостроителната компания " ABG Shipyard " не е дала коментар по случая. Службите не могат да се свържат с представители на сдружението, с цел да получат отговори, касаещи следствието. Централната банка дефинира компанията като една от индийската " мръсната дозина ", затънала в задължения. Компанията даже е оповестила фалит.
Според информацията на задграничния одит корабостроителната компания дължи 70,89 милиарда рупии на банка " ICKB.NS ", 36,34 милиарда на банка " IDBI.NS ", 29,25 милиарда на Държавната банка на Индия (SBI.NS), 16,14 милиарда на банката на Барода (BOB.NS), 12,44 милиарда на Пенджабската национална банка (PNBK.NS), както и 12.28 милиарда рупии на индийски банки зад граница.
Държавната банка на Индия, където са се поддържали сметките на корабостроителната компания, е предала документите за одита на Бюрото по следствие.
От Бюрото оповестяват, че измамата е осъществена посредством отклоняване на средства. Присвояване на пари и корист с доверието са довели до това, компанията да усвои нелегално средствата на банките.
От бюрото прибавят, че паричните средства не са употребявани за това, за което са били предопределени.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ