Холандската банка ING плати 775 милиона евро заради корупция и пране на пари
Холандската банка Ай Ен Джи (ING), разследвана в страната си за пране на пари и корупция, е платила общо 775 милиона евро по съглашение с управляващите, заяви прокуратурата, представена от Франс прес. Сумата включва санкция от 675 милиона евро и възобновяване на 100 милиона евро на холандското държавно управление.
Прокуратурата стартира наказателно следствие през март 2017 година. Според нея налице са съществени пропуски в предотвратяването на прането на пари от страна на банката, която от своя страна показва откровени съжаления.
Освен това Ай Ен Джи не е съумяла да попречи на използването на сметки на нейни клиенти за изпирането на стотици милиони евро сред 2010 и 2016 година.
Н следствието си холандската прокуратура открила превеждане на подкупи на стойност десетки милиони долари от интернационален снабдител на телекомуникационни услуги посредством Ай Ен Джи - Холандия. Парите били изпращани на компания, принадлежаща на дъщерята на някогашен президент на Узбекистан.
Най-голямата банка в Холандия има над 37 милиона клиенти в над 40 страни.
Прокуратурата стартира наказателно следствие през март 2017 година. Според нея налице са съществени пропуски в предотвратяването на прането на пари от страна на банката, която от своя страна показва откровени съжаления.
Освен това Ай Ен Джи не е съумяла да попречи на използването на сметки на нейни клиенти за изпирането на стотици милиони евро сред 2010 и 2016 година.
Н следствието си холандската прокуратура открила превеждане на подкупи на стойност десетки милиони долари от интернационален снабдител на телекомуникационни услуги посредством Ай Ен Джи - Холандия. Парите били изпращани на компания, принадлежаща на дъщерята на някогашен президент на Узбекистан.
Най-голямата банка в Холандия има над 37 милиона клиенти в над 40 страни.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ