Германия разкри мащабна руска схема за пране на милиарди евро
Германските управляващи оповестиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на следствие, обвързвано с огромна съветска скица за пране на пари, съобщи Асошиейтед прес, представена от Българска телеграфна агенция.
Федерални следователи и прокурори от Мюнхен споделиха, че иззетото недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия. До конфискацията се е стигнало след тригодишно следствие на три физически лица, чиито имена не се оповестяват. Около 6,7 милиона евро са били конфискувани от немски банки и още 11,2 милиона евро от банка в Латвия.
Според прокурори хипотетични доходи от съветската скица за пране на пари са били вложени в скъпи недвижими парцели в Германия.
Руската скица за пране на пари е предвиждала изнасянето на към 22 милиарда $ от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия чрез фиктивни компании.
На 19 февруари датската Данске банк съобщи, че приключва банковата си активност в балтийските страни и Русия. Причината - разкритият случай за допустимо пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани активността на филиала на Данске банк в страната.
На 1 юли 2018 година естонската прокуратура стартира следствие на събитията за допустимо пране на пари с присъединяване на чиновници на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за интервал от 2007-2015 година е изпрана голяма сума пари, в това число от Русия и някогашни съветски републики. Общият размер на средствата се прави оценка на най-малко 8 милиарда $.
Федерални следователи и прокурори от Мюнхен споделиха, че иззетото недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия. До конфискацията се е стигнало след тригодишно следствие на три физически лица, чиито имена не се оповестяват. Около 6,7 милиона евро са били конфискувани от немски банки и още 11,2 милиона евро от банка в Латвия.
Според прокурори хипотетични доходи от съветската скица за пране на пари са били вложени в скъпи недвижими парцели в Германия.
Руската скица за пране на пари е предвиждала изнасянето на към 22 милиарда $ от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия чрез фиктивни компании.
На 19 февруари датската Данске банк съобщи, че приключва банковата си активност в балтийските страни и Русия. Причината - разкритият случай за допустимо пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани активността на филиала на Данске банк в страната.
На 1 юли 2018 година естонската прокуратура стартира следствие на събитията за допустимо пране на пари с присъединяване на чиновници на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за интервал от 2007-2015 година е изпрана голяма сума пари, в това число от Русия и някогашни съветски републики. Общият размер на средствата се прави оценка на най-малко 8 милиарда $.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ