Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането

Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането ...

Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ.



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.

Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ по адрес на ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия,

Какво следва

Затова от FinCEN предлагат задействане на процедура по Section 311 от прочутия закон от 2001 г. за борба с тероризма (USA PATRIOT Act), чрез която да се забрани на латвийската банка да открива или поддържа кореспондентски сметки в САЩ. Решението се взима от министъра на финансите, след като изразят мнение държавният секретар на САЩ и министърът на правосъдието и главен прокурор. Своевременно това трябва да бъде уведомена и централната банка и комисията за надзор над търговията с ценни книжа.

В следващите 60 дни предложението може да се обсъжда, включително латвийската банка да оспорва заключенията. Но в заемащия 35 страници доклад по случая от FinCEN заявяват, че "са налице сериозни основания да вярваме, че ръководители, акционери и служители на ABLV са институционализирали прането на пари като една от основните дейности в бизнес практиката на банката". Освен това се изказва сериозно съмнение, че те изобщо имат желание за извършат реформи и да прекратят всичко това. "Не вярваме, че американската финансова система ще бъде ефективно защитена от каквото и да е поставено условие пред ABLV - било то допълнителни изисквания към документацията или ръководството ѝ да докладва."

Неспособността или отказът да приложат ефективни мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризъм направиха банката привлекателна за редица фактори, занимаващи се с незаконна дейност, включително с организирана престъпност, разпространение на оръжия, корупция и избягване на санкции, се казва още в текста.

В специално изявление латвийската банка казва, че "след първоначално запознаване с документа вярваме, че това предложение използва очевидно необоснована и подвеждаща информация".

Колко голяма е банката

По данни на Асоциацията на латвийските търговски банки ABLV е третата по размер на активите - около 3.6 млрд. евро към септември 2017 г. От FinCEN се позовават на информация към 31 март 2017 г., когато тя е била втората по големина на активите с еквивалент на 4.6 млрд. долара.

Източник: dnevnik.bg