До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари
До 10 млн. лева санкция грози компании, банкови и кредитни институции, в случай че не рапортуват пред ДАНС за съмнителни покупко-продажби, плануват промени в Закона против изпирането на пари, разискван през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от уговорките на България за покриване на критериите за участие в Еврозоната, изясни пред "По света и у нас " финансовият министър Владислав Горанов.
В обсега на закона за изипране на пари, с изключение на финансови, попадат и търговски действия.
"Първата е за лица, които реализират търговия и посредническа активност с културно -исторически полезности. Лица, които реализират търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие ", разяснява Пламен Нунев - ръководител на парламентарната комисия по вътрешен ред, съобщи Българска национална телевизия.
Ще се вкара възбрана за въвеждането и действието на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или подправени имена.
Има предложение и други търговски действия да се включат в ограниченията против изпиране на пари.
Според закона, всяка съмнителна договорка би трябвало да се рапортува на ДАНС, която ще има право да отхвърля регистрация на компании, за които има съмнение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отхвърля регистрация на компании, идващи от офшорни зони.
Експерти по финансова сигурност поучават компаниите да не чакат закона да е влезе в действие, а занапред да се приготвят да наблюдават произхода на средствата, с които оперират.
Ако банка, осигурител, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна договорка и не рапортува на ДАНС следват тежки наказания.
Според финансовия министър глобите са съразмерни с тежестта на нарушаването.
"Да, глобите са огромни, тъй като пари със подозрителен генезис, които с изключение на, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат постоянно и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, най-малко при първичното използване да будят подозрение, дали това няма да докара до спомагателни задължения, само че аз считам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения във връзка с ограниченията за битката с изпирането на пари ", разяснява министърът на финансите Владислав Горанов.
В обсега на закона за изипране на пари, с изключение на финансови, попадат и търговски действия.
"Първата е за лица, които реализират търговия и посредническа активност с културно -исторически полезности. Лица, които реализират търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие ", разяснява Пламен Нунев - ръководител на парламентарната комисия по вътрешен ред, съобщи Българска национална телевизия.
Ще се вкара възбрана за въвеждането и действието на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или подправени имена.
Има предложение и други търговски действия да се включат в ограниченията против изпиране на пари.
Според закона, всяка съмнителна договорка би трябвало да се рапортува на ДАНС, която ще има право да отхвърля регистрация на компании, за които има съмнение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отхвърля регистрация на компании, идващи от офшорни зони.
Експерти по финансова сигурност поучават компаниите да не чакат закона да е влезе в действие, а занапред да се приготвят да наблюдават произхода на средствата, с които оперират.
Ако банка, осигурител, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна договорка и не рапортува на ДАНС следват тежки наказания.
Според финансовия министър глобите са съразмерни с тежестта на нарушаването.
"Да, глобите са огромни, тъй като пари със подозрителен генезис, които с изключение на, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат постоянно и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, най-малко при първичното използване да будят подозрение, дали това няма да докара до спомагателни задължения, само че аз считам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения във връзка с ограниченията за битката с изпирането на пари ", разяснява министърът на финансите Владислав Горанов.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ