ДАНС разследва разписките за изтеглени от Васил Божков големи суми пари
Държавна организация Национална сигурност стартира следствие на бордерата, оповестени от Васил Божков в профила му във Facebook. В началото на седмицата обвиненият предприемач сподели бележки за теглени в брой шестцифрени суми пари.
От ДАНС оповестиха, че не са уведомявани от посочената от Божков банка за подозрения при изтегляне на пари от каса. Агенцията популяризира публично известие във връзка предоставена през вчерашния ден от прокуратурата инспекция поради тегления на обилни суми (над 30 хиляди лева.) в брой от сметки в банката.
Директорът на профилирана административна дирекция " Финансово разузнаване " (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за инспекция на банката за определяне на осъществяването на условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари за известяван на САД ФР при осъществяване на заплащания на суми над 30 хиляди лева, както и за подозрения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за съществуване на средства с незаконен генезис.
От ДАНС оповестиха, че не са уведомявани от посочената от Божков банка за подозрения при изтегляне на пари от каса. Агенцията популяризира публично известие във връзка предоставена през вчерашния ден от прокуратурата инспекция поради тегления на обилни суми (над 30 хиляди лева.) в брой от сметки в банката.
Директорът на профилирана административна дирекция " Финансово разузнаване " (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за инспекция на банката за определяне на осъществяването на условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари за известяван на САД ФР при осъществяване на заплащания на суми над 30 хиляди лева, както и за подозрения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за съществуване на средства с незаконен генезис.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ