Спецпрокуратурата ни в межуднародна операция срещу OneCoin
Българската спецпрокуратура се включи в интернационална интервенция против основаване и разпространяване на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).
Спецобвинението взе участие в огромна интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством OneCoin, оповестиха от прокуратурата.
Прокурори и следователи от спецпрокуратурата, както и чиновници на ГДБОП и ДАНС, се включват в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В следствието вземат участие и представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българското комерсиално сдружение " Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство.
Разследващите откриват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация, осведомят от прокуратурата.
На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на " Уан Нетуърк сървисиз ", както и на 14 други сдружения. Иззети са голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.
" OneCoin Ltd. " е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн).
В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено. Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги.
Има подозрения, че посредством схемата " уанкойн " може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение " Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на " OneCoin Ltd. " и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.
Специализираните органи проверяват активността на свързани с " OneCoin Ltd. " сдружения в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни, допълниха от спецпрокуратурата.
Спецобвинението взе участие в огромна интервенция за обезвреждане на огромна пирамидална конструкция за измами с комерсиална цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари посредством OneCoin, оповестиха от прокуратурата.
Прокурори и следователи от спецпрокуратурата, както и чиновници на ГДБОП и ДАНС, се включват в интернационалното следствие въз основата на интернационална поръчка за правна помощ от прокуратурата в немския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 година В следствието вземат участие и представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за осъществяване на съответни процесуално-следствени дейности на територията на България по отношение на българското комерсиално сдружение " Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД и обвързваните с него лица, в това число две българки с немско поданство.
Разследващите откриват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги компании, употребявани от интернационалната незаконна организация, осведомят от прокуратурата.
На 17 и 18 януари 2017 година, в наличието на представители на Европол и немските проверяващи органи, са претърсени офисите на " Уан Нетуърк сървисиз ", както и на 14 други сдружения. Иззети са голям брой материални доказателства, в това число сървъри, досега са разпитани 50 очевидци.
" OneCoin Ltd. " е записано в Обединените арабски емирства и работи посредством стотици свързани с него сдружения на 4 континента. То вкарва разплащания с уанкойн (по сходство на криптовалутата биткойн).
В Германия и в други страни разпространяването на уанкойни е неразрешено. Според локалните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, посредством което се заобикаля локалното законодателство, уреждащо платежните услуги.
Има подозрения, че посредством схемата " уанкойн " може да се финансират проведени незаконни групи и терористични организации.
Българското сдружение " Уан Нетуърк сървисиз " ЕООД е изпълнявало функционалностите на в действителност търговски представител на " OneCoin Ltd. " и в действителност дистрибутор на основаната от него виртуална валута.
Специализираните органи проверяват активността на свързани с " OneCoin Ltd. " сдружения в Англия, Ирландия, Италия, Съединени американски щати, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и доста други страни, допълниха от спецпрокуратурата.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ