България Българи ръководили престъпна група в Испания Парите от нелегално

България Българи управлявали незаконна група в Испания Парите от незаконно произвеждане на цигари били „ изпирани “ посредством други компании, като огромна част от тях са вложени в строителството на първокласни къщи и жилищни здания у нас и в Испания 20 май 2019, 17:55
ългари ръководели незаконна група за нелегално произвеждане на цигари в Испания, които по-късно продавали в страни от Европейски Съюз - главно в Испания, Германия и Англия.

Операцията е извършена в тясно съдействие и непрестанен продан на информация сред испанската Национална полиция и ГДБОП – бранш „ Контрабанда “ към отдел „ Митнически режими, данъчна и осигурителна система “, оповестиха от Министерство на вътрешните работи.

Работата по случая почнала през 2017 година, след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция „ Криминална полиция “ за проведена незаконна група от България, която има намерение да построи произвеждане на цигари в кралството и да сътвори дистрибуторска мрежа на национално и интернационално равнище.

Тютюнът бил внасян от България, без да минава митнически надзор, В процеса на работа е открито, че консумативите и машините за производството също са импортирани в Испания от България.

Придобитите от противозаконната активност огромни парични суми били „ изпирани “ посредством други компании, като огромна част от тях са вложени в строителството на първокласни къщи и жилищни здания у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за машинация в разнообразни заведения.

В хода на взаимното следствие са открити складови пространства на незаконната група в Барселона и Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се реализира незаконното произвеждане на цигарите.

Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от легален бизнес, в чиято сянка е практикувана незаконната активност, като за него работели над 200 души. Той и негови доверени лица, измежду които испански и един молдовски жител, построили мрежа от компании за строителство, превоз и придобиване на компании в чужбина. Така построената конструкция била високо профилирана, в практиката е употребена шифрована връзка, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на незаконно създадените цигари се осъществявало при високи ограничения за сигурност.

В началото на април т.г. в Испания е извършена полицейска организация. В хода на акцията са осъществени многочислени претърсвания и изземвания, арестувани са 22-ма души, сред които и двама български жители, и е прекъсната активността на незаконна фабрика за цигари в Константи, открита в деен индустриален развой. На територията й са арестувани 15 украински и един молдовски жител – служащи, както и българин, направлявал работния развой. Вътрешността на склада, където е била построена незаконната фабрика е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била проведена и зона за живеене на служащите с кревати, тоалетни, душове, кухня и други улеснения. Като мярка за сигурност по време на индустриалния цикъл служащите живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че даже не знаели в коя страна се намират, защото в Испания влезнали по суша, а в Европейски Съюз пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните дейности на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са арестувани водачи на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния артикул.

Според испанските управляващи незаконната фабрика е била с потенциал да създаде за ден кутии с цигари, задоволителни за един камион, като в никакъв случай до момента при полицейски дейности не са засичани толкоз доста на брой подправени марки /общо 13/, създавани на едно място.

Абонирайте се и прочетете първи " Непубликувано " и преглед на деня за 2 мин. АБОНИРАЙ съдебна експертиза .comments-item{clear:left;}.article-comment-types div{z-index:100;}.answer { margin-left:33px; } Фонетична БДС Изключена
* Моля, коментирайте съответната публикация и използвайте кирилица! Не се толерират отзиви с обидно или нецензурно наличие, на верска или етническа основа, както и написани единствено с основни букви!
0 коментара Не пропускай
Каракачанов за терасата: Една поредна операция
Германия: Ще сме единни, в случай че преодолеем разликите
Ню Йорк : в случай че ходите по улицата и си гледате телефона, заплашва ви санкция

Руските хубавици без грим (СНИМКИ)
Кралска женитба: Племенница на кралицата се венча за някогашен другар на Пипа Мидълтън (СНИМКИ) Шер – иконата на американската поп музика, става на 73 (СНИМКИ) Алегра Версаче – красиви рокли върху анорексично тяло (СНИМКИ) Коя е „ мислещата “ билка и защо може да ни помогне? (ВИДЕО) --> АКЦЕНТИ Кралска женитба: Племенница на кралицата се венча за някогашен другар на Пипа Мидълтън (СНИМКИ) Шер – иконата на американската поп музика, става на 73 (СНИМКИ) Алегра Версаче – красиви рокли върху анорексично тяло (СНИМКИ) Коя е „ мислещата “ билка и защо може да ни помогне? (ВИДЕО) Последни Българи управлявали незаконна група в Испания Китай не е Япония, този път Съединени американски щати се надцениха Буря и градушка колкото лешник удари Северозападна... Жена си купи безценен бански, който не може да се мокри Назначен е нов зам.-министър на земеделието Европейски Съюз се самоубива демографски, да пуснем ли бежанците Всички спектакли от едномесечното танцово знамение, което... „ Книговище “ започва 24-часово съревнование по четене с... И Цацаров в апартаментгейт. Той: Ясни са ми... Снимки, които ще ви вдъхновят за ремонт на спалнята Зараждане на откровена обич в новите епизоди на „ Женени... Един от най-гледаните БГ филми за 2018 година.. Борисов за заводите: Не си отиват, непрекъснато откриваме... Германия: Ще сме единни, в случай че преодолеем разликите Това е схемата за ТЕЛК измамите Учени дефинираха топ 5 на най-полезните плодове Подслушва ли Фейсбук телефоните на хората Ню Йорк: в случай че ходите по улицата и си гледате телефона... Ясна е повода за гибелта на двамата мъже в Попина Руските хубавици без грим (СНИМКИ) Всичко от през днешния ден Виц на деня Бъдещ младоженец към майката на момичето: - Бих желал да помоля за ръката на щерка ви. Красива е като картина, като шедьовър на художник е!… Прочети целия Обратно в уеб страницата
За да пишете, оценявате или докладвате мнения, апелирам логнете се в профила си.
Вход Регистрация Потребителско име* Парола* Запомни ме забравена ключова дума Потребителско име* Полето Потребителско име не би трябвало да е празно. E-mail* Полето E-mail не би трябвало да е празно. Парола* Полето Парола не би трябвало да е празно. Парола (отново)* Полето Повторете паролата не би трябвало да е празно. Име Полето Име не би трябвало да е празно. Дата на раждане Полето Дата на раждане не би трябвало да е празно. Декларирам, че съм се срещнал с Общите условия за прилагане на услугите на Нетинфо. Истории, които споделяте Най-красивите ханзейски градове на Германия Водещи вести Буря и градушка колкото лешник удари Северозападна България Гугъл стопира работата си с Huawei за Android Издание вкара Цацаров в апартаментгейт. Той: Ясни са ми сценаристите и задачите Борисов за заводите: Не си отиват, непрекъснато откриваме нови Европейски Съюз се самоубива демографски, да пуснем ли бежанците Социален цирк в България - какво съставлява Меган и Хари разгласиха невиждани фотоси Китай не е Япония, този път Съединени американски щати се надцениха Учени дефинираха топ 5 на най-полезните плодове Рисковете на онлайн търговията: Бански за 77 $, който не може да се мокри Иванов: Борисов позволи срив на институциите Чавдар Маринов е новият зам.-министър на земеделието Всички спектакли от едномесечното танцово знамение, което ще се вихри на българска сцена „ Книговище “ започва 24-часово съревнование по четене с схващане Снимки на спални, които ще ви вдъхновят да извършите ремонт