Американските власти наложиха глоба от близо 370 млн. долара на

Американските управляващи постановиха санкция от близо 370 млн. $ на холандската банка Rabobank, тъй като е позволила през нея да минават милиони долари на мексикански наркотрафиканти, съобщи БГНЕС.
Калифорнийският клон на банката Rabobank National Association е признал виновност, както и че се е опитал да попречва следствието на министерството на финансите и банковия регулатор. Банката е упрекната, че нейни чиновници в продължение на пет години са прикривали информации от проверяващите.
Глобата от 370 млн. $ е една от най-големите финансови наказания, които в миналото са налагани в Съединени американски щати за пране на пари, обвързвано с мексикански наркотрафик. Тази санкция въпреки всичко е надалеч по-малка от 1,9-те милиарда $, наложени на банка HSBC през 2012 година за това, че е пособия на свои клиенти да трансферират пари със подозрителен генезис отвън Мексико, Иран, Сирия и Саудитска Арабия.
Санкцията идва два месеца откакто някогашният шеф на Rabobank Джордж Мартин одобри да сътрудничи на управляващите. Той призна, че е направлявал методите да се пречи на следствието на съмнителните преводи. Мартин призна също, че той и негови чиновници са си затваряли очите за мръсните пари, както и за банкови интервенции на стойност повече от 10 млн. $, осъществявани от мексикански клиент, макар произхода на парите му.


Етикети:
Предишна Случайна вест Следваща ОЩЕ ОТ Америка Служител на Белия дом подаде оставка поради домашно принуждение В Сената към този момент има известно съгласие за американския бюджет Лидер на демократите приказва над 8 часа в отбрана на младите незаконни мигранти Във Венецуела ще има президентски избори в края на април Тръмп подреди на Пентагона да провежда величествен боен церемониал Интервю Още Успех като по ноти: Христо Пенчев - един млад бизнесмен в Лондон
Христо Пенчев е от младежите, на които несъмнено се въ...
Иван Димитров, " Музикаутор ": Очертава се цялостен безпорядък в областта на Кметът на Тетевен сезира основния прокурор за продажба на част от Дарин Димитров: Търговище стартира да се трансформира през последните д Рузие Хасанова: " Радиограмофон " е роман за всички, търсещи свобо коментара 0 Коментара Кафене добави коментар добави коментар Име: Всички Мъж Жена Защита: Избери типаж Избери страст Стари аватари Вашият коментар Затвори Коментирай
Екипът на actualno.com ви благодари, че употребявате кирилица за вашите мнения. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и персонални нападки, или обиди на расова, полова, етническа или верска основа, той ще бъде заличен от модератора на уеб страницата.
Най-стари Най-нови Най- Най- НАЙ-СПОДЕЛЯНИ Турция ни благодари за организирането на...
Говорителят на турския президент Реджеп Ердоган изрече специфична признателност към България за позитивната и градивна роля във връзка...
И Плевнелиев даде показания по делото срещ... Нов трус с магнитуд 5,7 в Тайван Ердоган: Обама излъга Турция, същото прави... Пътници мръзнат два часа в аероплан, чакат... НАЙ-ЧЕТЕНИ Дневен хороскоп за 8 февруари
Овен Този четвъртък ще ви подтикне към някои разбори. Самоконтролът ви ще е на учудващо високо за вас равнище. Денят е добър за взимане н...
Слабо земетресение в Пловдив България - беззъбото куче, представящо се... Г-н министър председател, Холандия има да ни гони единствено... " Златната " ограда по границата и по какъв начин КОЙ о... НАЙ-КОМЕНТИРАНИ Тилърсън: Русия към този момент пробва да се меси в...
Русия към този момент пробва да се намесва в частичните избори за Конгрес в Съединени американски щати през тази година, а Съединени американски щати няма подготовката да спре съветската интервенция....
ДСБ: Очертава се държавен неуспех по т... Песков: Суверено право на Русия е да разпо... " Газпром " усили своя дял на европейския... Добрев също видя операция за цената на... Комисията по земеделие отхвърли ветото н... Най-богатият чех купува " Теленор " Икономиката на България ще пораства стабилн... До 100 000 лева санкция за " Лукойл Нефтохим... Памела Андерсън: Един сексимвол на 50 и... Башар Рахал на помощ на Николета Лозанов... Кайли Дженър разкри името на щерка си Алекс и Дани Петканови на премиерата на... Световно по футбол 2018: Казан Арена Световно по футбол 2018: Стадион " Лужник... Световно състезание по футбол 1934: У до... Световно състезание по футбол 1930: Нача... Интервю Още Успех като по ноти: Христо Пенчев - един млад бизнесмен в Лондон
Христо Пенчев е от младежите, на които несъмнено се въ...
Иван Димитров, " Музикаутор ": Очертава се цялостен безпорядък в областта на Кметът на Тетевен сезира основния прокурор за продажба на част от Дарин Димитров: Търговище стартира да се трансформира през последните д Рузие Хасанова: " Радиограмофон " е роман за всички, търсещи свобо Нови Най-четени Най-коментирани Глоба за стотици милиони долари наложи Съединени американски щати на холандска банка... 17 0 Хамид Хамид: Обществото би трябвало да знае какво е финансирането на медиит... 50 0 Обвиниха посмъртно Майкъл Джексън в плагиатство... 67 0 Учени свързаха рака с имунната система... 93 0 Франция регулярно ще усилва парите за защита...